بحث أمريكي: مجموعة برينزن مشتبه بها في احتيال بيتكوين بقيمة مليار دولار!

بحث أمريكي: مجموعة برينزن مشتبه بها في احتيال بيتكوين بقيمة مليار دولار!

بدأ المدعون الأمريكيون تحقيقًا ضد مجموعة الأمير الكمبودية ورئيسها تشن تشي. ووفقا للمعلومات المتاحة، تم توجيه تهم الاحتيال والتآمر لغسل الأموال. وكجزء من هذا التحقيق، تم الاستيلاء على أكثر من 14 مليار دولار من عملة البيتكوين، المرتبطة بمخطط احتيال واسع النطاق للعملات المشفرة يُزعم أنه تديره مجموعة برينس. وتشمل الادعاءات استغلال الأشخاص الذين أجبروا على العمل بشكل غير قانوني.

مجموعة برينس هي مجموعة واسعة النطاق تنشط في مجال التطوير العقاري والتمويل والخدمات الاستهلاكية. هاميري تشين تشي، مواطن مزدوج الجنسية من كمبوديا والمملكة المتحدة، يقود عمليات المجموعة. وفقا ل وزارة العدل الأمريكية (وزارة العدل)، قامت المجموعة بإخفاء إمبراطورية إجرامية خلف واجهة الشرعية. وفي حالة إدانته، قد يقضي تشين ما يصل إلى 40 عامًا في السجن.

مكائد مجموعة الأمير

تشين تشي متهم بتنظيم شبكة عابرة للحدود لمكافحة الاحتيال قامت بالاحتيال على المستثمرين بأموالهم وشاركت في غسيل الأموال من خلال شركات وهمية وأنشطة احتيالية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وعلى وجه الخصوص، تبين أن المجموعة أدارت ما لا يقل عن عشرة مخططات احتيال في كمبوديا حيث أُجبر الأشخاص الذين يعانون من الاتجار بالبشر على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت استهدفت ضحايا عالميين.

ومن المعروف أن كمبوديا هي موطن لمخططات الاحتيال، مع وجود عمليات مماثلة أيضًا في ميانمار ولاوس والفلبين وماليزيا وفيتنام. وبحسب ما ورد تم احتجاز العمال الذين تم القبض عليهم في المجمعات الاستثمارية وأجبروا على المشاركة في عملية احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت. تضمنت عمليات الاحتيال التي قامت بها تشين "مزارع الهاتف" التي استخدمت آلاف أرقام الهواتف المحمولة للاتصال بضحاياها. تم التعرف على مزرعتين مكشوفتين تحتويان على 1250 هاتفًا محمولًا، والتي تسيطر في المجمل على حوالي 76000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لعمليات الاحتيال.

تمويل الأنشطة الإجرامية

كشفت وثائق مجموعة برينس عن استراتيجيات لبناء الثقة مع الضحايا، بما في ذلك استخدام شخصيات واقعية على وسائل التواصل الاجتماعي. ويُزعم أن تشين وشركائه قاموا بتمويل أسلوب حياة مترف شمل طائرات خاصة وعقارات فاخرة وأعمال فنية نادرة، وأخفوا مصدر ثروتهم. وشملت تقنيات غسل الأموال المستخدمة أساليب مثل "الرش" (تشتيت الأصول المسروقة) و"التحويل" (تركيز الأموال من خلال وسطاء).

يعتقد المحققون أن المجموعة استخدمت خلاطات العملات المشفرة ووسطاء OTC والبورصات الخارجية لغسل عائدات عملية الاحتيال. يوجد حاليًا حوالي 127,271 بيتكوين من محافظ تشين الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية. تشين نفسه هارب حاليًا وتبذل الجهود الدولية لتحديد مكانه. تم تصنيف مجموعة برينس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية وتم فرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بها في الولايات المتحدة. وفي العام الماضي، تمت معاقبة إمبراطورية أعمال كمبودية منفصلة بقيادة لي يونغ فات بسبب عمليات احتيال مماثلة في مجال العملات المشفرة.