Poročilo – Zamenjava

Težave Binancea z regulatorji se povečujejo, saj oblasti ZDA zdaj domnevno preiskujejo borzo za morebitno trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo. Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je vključena v preiskavo. Ministrstvo za pravosodje (DOJ) in Uprava za notranje prihodke (IRS) sta prav tako preiskala Binance glede drugačne težave.

Binance preiskuje morebitno trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo

Ameriški organi zdaj preiskujejo Binance zaradi morebitnega trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije, da bi ugotovili, ali so imeli podjetje ali njegovi zaposleni korist od izkoriščanja svojih strank, je v petek poročal Bloomberg, ki se sklicuje na ljudi, ki so seznanjeni s to zadevo. Binance je bil citiran:

Pri Binance imamo politiko ničelne tolerance do trgovanja z notranjimi informacijami in strog etični kodeks glede kakršnega koli vedenja, ki bi lahko negativno vplivalo na naše stranke ali našo panogo.

Pregled vključuje preiskovalce Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC), ki so v zadnjih tednih stopili v stik s potencialnimi pričami, piše v sporočilu. Nadzornik izvedenih finančnih instrumentov je že raziskal, ali Binance prebivalcem ZDA dovoljuje nakup in prodajo izvedenih finančnih instrumentov, povezanih z Bitcoinom in drugimi kriptovalutami, kar je prepovedano, ker Binance pri njem ni registriran.

Poleg CFTC Binance preiskujeta tudi ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) in davčna služba (IRS). Objava je poročala tudi o dveh predhodno sproženih kazenskih preiskavah o tem, ali je bila menjalnica kanal za pranje denarja in davčno utajo. Podjetje ni obtoženo nobenih kršitev in preiskava ne sme privesti do uradnih ukrepov.

Vse večje število regulatorjev po vsem svetu je opozorilo Binance zaradi nezakonitih dejavnosti v njihovih jurisdikcijah, vključno z Združenim kraljestvom, Japonsko, Tajsko, Malezijo, Hong Kongom, Singapurjem, Nizozemsko, Nemčijo, Litvo in Južno Afriko.

Kaj menite o Binanceu, ki ga preiskujejo zaradi tržne manipulacije in trgovanja z notranjimi informacijami? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Avtorji fotografij: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons