Relatório – Troca

Os problemas da Binance com os reguladores estão aumentando à medida que as autoridades dos EUA estão agora investigando a bolsa para possível uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está envolvida na investigação. O Departamento de Justiça (DOJ) e o Internal Revenue Service (IRS) também investigaram a Binance sobre uma questão diferente.

Binance investigada por possível uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado

As autoridades dos EUA estão agora investigando a Binance por possível uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado para determinar se a empresa ou seus funcionários se beneficiaram da exploração de seus clientes, informou a Bloomberg na sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Binance foi citado como tendo dito:

Na Binance, temos uma política de tolerância zero para uso de informações privilegiadas e um código de ética rígido em relação a qualquer tipo de comportamento que possa impactar negativamente nossos clientes ou nosso setor.

A revisão envolve investigadores da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que têm contactado potenciais testemunhas nas últimas semanas, afirmou o comunicado. O órgão de fiscalização de derivativos já investigou se a Binance permite que residentes dos EUA comprem e vendam derivativos vinculados ao Bitcoin e outras criptomoedas, o que é proibido porque a Binance não está registrada nela.

Além da CFTC, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o Internal Revenue Service (IRS) também estão investigando a Binance. As duas investigações criminais iniciadas anteriormente sobre se a exchange era um canal para lavagem de dinheiro e evasão fiscal também foram relatadas pela publicação. A empresa não é acusada de qualquer irregularidade e a investigação não pode levar a ações oficiais.

Um número crescente de reguladores em todo o mundo alertou a Binance sobre atividades ilegais em suas jurisdições, incluindo Reino Unido, Japão, Tailândia, Malásia, Hong Kong, Cingapura, Holanda, Alemanha, Lituânia e África do Sul.

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