Ziņojums – Swap

Binance problēmas ar regulatoriem pieaug, jo ASV varas iestādes tagad izmeklē apmaiņu par iespējamu iekšējās informācijas tirdzniecību un tirgus manipulācijām. Izmeklēšanā ir iesaistīta Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Tieslietu ministrija (DOJ) un Iekšējo ieņēmumu dienests (IRS) arī ir izmeklējuši Binance par citu jautājumu.

Binance izmeklēja iespējamu iekšējās informācijas tirdzniecību un tirgus manipulācijas

ASV varas iestādes tagad izmeklē Binance par iespējamu iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām, lai noteiktu, vai uzņēmums vai tā darbinieki ir guvuši labumu no savu klientu izmantošanas, piektdien ziņoja Bloomberg, atsaucoties uz cilvēkiem, kas pārzina šo lietu. Binance tika citēts šādi:

Uzņēmumā Binance mums ir nulles tolerances politika iekšējās informācijas tirdzniecībā un stingrs ētikas kodekss attiecībā uz jebkāda veida uzvedību, kas varētu negatīvi ietekmēt mūsu klientus vai mūsu nozari.

Pārskatā ir iesaistīti Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisijas (CFTC) izmeklētāji, kuri pēdējo nedēļu laikā ir sazinājušies ar potenciālajiem lieciniekiem, teikts paziņojumā. Atvasināto instrumentu uzraudzības iestāde jau ir izpētījusi, vai Binance ļauj ASV iedzīvotājiem pirkt un pārdot ar Bitcoin un citām kriptovalūtām saistītos atvasinātos instrumentus, kas ir aizliegts, jo Binance tajā nav reģistrēts.

Papildus CFTC Binance izmeklēšanu veic arī ASV Tieslietu ministrija (DOJ) un Iekšējo ieņēmumu dienests (IRS). Izdevums arī ziņoja par abām iepriekš sāktajām kriminālizmeklēšanām, lai noskaidrotu, vai apmaiņa bijusi naudas atmazgāšanas un nodokļu nemaksāšanas kanāls. Uzņēmums netiek apsūdzēts par pārkāpumiem, un izmeklēšana var nenovest pie dienesta darbības.

Arvien vairāk regulatoru visā pasaulē ir brīdinājuši Binance par nelikumīgām darbībām to jurisdikcijās, tostarp Apvienotajā Karalistē, Japānā, Taizemē, Malaizijā, Honkongā, Singapūrā, Nīderlandē, Vācijā, Lietuvā un Dienvidāfrikā.

Ko jūs domājat par Binance izmeklēšanu saistībā ar tirgus manipulācijām un iekšējās informācijas tirdzniecību? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.

Fotoattēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons