Αναφορά – Ανταλλαγή

Τα προβλήματα της Binance με τις ρυθμιστικές αρχές αυξάνονται καθώς οι αμερικανικές αρχές φέρεται να ερευνούν τώρα την ανταλλαγή για πιθανές συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση της αγοράς. Στην έρευνα εμπλέκεται η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC). Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) ερεύνησαν επίσης το Binance για ένα διαφορετικό θέμα.

Η Binance διερεύνησε για πιθανές συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση της αγοράς

Οι αρχές των ΗΠΑ ερευνούν τώρα την Binance για πιθανές συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση της αγοράς για να προσδιορίσουν εάν η εταιρεία ή οι υπάλληλοί της επωφελήθηκαν από την εκμετάλλευση των πελατών της, ανέφερε την Παρασκευή το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το Binance φέρεται να είπε:

Στη Binance, έχουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών και έναν αυστηρό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με κάθε τύπο συμπεριφοράς που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τους πελάτες μας ή τον κλάδο μας.

Η επανεξέταση περιλαμβάνει ερευνητές από την Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με πιθανούς μάρτυρες τις τελευταίες εβδομάδες, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο επόπτης παραγώγων έχει ήδη ερευνήσει εάν η Binance επιτρέπει στους κατοίκους των ΗΠΑ να αγοράζουν και να πωλούν παράγωγα που συνδέονται με το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, κάτι που απαγορεύεται επειδή η Binance δεν είναι εγγεγραμμένη σε αυτήν.

Εκτός από το CFTC, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) ερευνούν επίσης το Binance. Οι δύο είχαν προηγουμένως ξεκινήσει ποινικές έρευνες για το αν η ανταλλαγή ήταν ένας αγωγός για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή αναφέρθηκαν επίσης από το δημοσίευμα. Η εταιρεία δεν κατηγορείται για αδικήματα και η έρευνα ενδέχεται να μην οδηγήσει σε επίσημη ενέργεια.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ρυθμιστικών αρχών παγκοσμίως έχουν προειδοποιήσει την Binance για παράνομη δραστηριότητα στις δικαιοδοσίες τους, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ταϊλάνδης, της Μαλαισίας, του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης, της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Λιθουανίας και της Νότιας Αφρικής.

Τι πιστεύετε για το Binance που ερευνάται για χειραγώγηση αγοράς και συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Συντελεστές φωτογραφιών: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons