Presunto riciclatore di Bitcoin estradato negli Stati Uniti dopo 5 anni di prigione

Presunto riciclatore di Bitcoin estradato negli Stati Uniti dopo 5 anni di prigione

Il presunto riciclatore di Bitcoin Alexander Vinnik è stato estradato negli Stati Uniti circa cinque anni dopo la sua prima accusa.

Vinnik, un cittadino russo, era il presunto operatore del defunto scambio di criptovaluta BTC-e. Ha lasciato la Grecia giovedì dopo essere stato arrestato in diversi paesi.

"Alexander è stato trasferito da Parigi ad Atene nel primo pomeriggio di ieri", ha detto a Blockworks il suo avvocato francese Frédéric Bélot in una dichiarazione inviata via email venerdì. "È stato poi trasferito da Atene a Boston (per fare rifornimento) ed è arrivato a San Francisco quella notte."

L'avvocato ha aggiunto che continuerà a difendere Vinnik insieme ad un avvocato americano. Vinnik rischia fino a 55 anni di carcere negli Stati Uniti.

CNN, che per primo ha riferito lo sviluppo, ha detto che Vinnik dovrebbe comparire in tribunale nel distretto settentrionale della California. Il rapporto non ha fornito una data di rilascio.

Vinnik lo era calcolato nel 2017 per aver gestito un'attività di servizi finanziari senza licenza e per sospetto riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia lo ha accusato di una lunga lista di crimini, tra cui il furto di identità, il favoreggiamento del traffico di droga e il favoreggiamento nel riciclaggio dei proventi di reato.

Lo era arrestato in Grecia su richiesta degli Stati Uniti quest'anno durante una vacanza in famiglia. Da allora Usa, Francia e Russia si contendono la sua estradizione.

La Francia ha visto il successo nel 2020, dove Vinnik ha dovuto affrontare cinque anni di carcere per presunto riciclaggio di denaro. Più recentemente gli Stati Uniti presumibilmente ha ritirato la propria richiesta di estradizione. Ma il suo avvocato ha suggerito che si trattasse di uno stratagemma diversivo volto ad accelerare il processo in Grecia, dove Vinnik era stato originariamente arrestato.

Vinnik crede di non essere un riciclatore di Bitcoin

Si dice che Vinnik abbia elaborato alcuni di questi tramite BTC-e 530.000 Bitcoin (circa 9 milioni di dollari all'epoca, quasi 13 miliardi di dollari oggi) da Mt. Gox, dove presumibilmente ricopriva il ruolo di amministratore della piattaforma.

Ha detto La Russia oggi 2017 che non si considerava colpevole. Secondo lui, gli Stati Uniti non hanno il diritto di condannare un cittadino russo.

Sua moglie ha detto allo stesso quotidiano che era convinta che gli Stati Uniti lo stessero cercando a causa del suo " capacità intellettuali “ e ha negato di aver mai utilizzato BTC-e.

Fondato nel 2011, BTC-e ha consentito il commercio tra dollaro USA, rublo russo, alcune valute europee, Bitcoin, Litecoin ed Ether.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'exchange, che è stato chiuso nel 2017 a seguito di 21 capi d'accusa, ha ricevuto Bitcoin per un valore di oltre 4 miliardi di dollari.

La Financial Crimes Enforcement Network ha multato BTC-e di 110 milioni di dollari e Vinnik di 12 milioni di dollari per il loro ruolo nelle violazioni del 2017.

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