Suche
Mein Konto
Väidetav Bitcoini rahapesija anti pärast 5-aastast vanglakaristust USA-le välja
USA esitas Vinnikule ja tegevuse lõpetanud krüptobörsile BTC-e 2017. aastal ebaseadusliku kasumi tõttu süüdistuse. Väidetavalt mängis ta rolli Mt. Goxi häkkimise käigus varastatud Bitcoini pesemises. Kahtlustatav Bitcoini rahapesija Alexander Vinnik anti USA-le välja umbes viis aastat pärast tema esimest süüdistust. Venemaa kodanik Vinnik oli surnud krüptovaluutabörsi BTC-e väidetav operaator. Ta lahkus Kreekast neljapäeval pärast mitmes riigis vahistamist. "Alexander viidi eile varahommikul Pariisist Ateenasse," ütles tema Prantsuse advokaat Frédéric Bélot e-kirjas Blockworksile...
Väidetav Bitcoini rahapesija anti pärast 5-aastast vanglakaristust USA-le välja
- Die USA haben Vinnik und die nicht mehr existierende Krypto-Börse BTC-e im Jahr 2017 wegen illegaler Gewinne angeklagt
- Er soll eine Rolle beim Waschen von Bitcoin gespielt haben, das beim Mt.-Gox-Hack gestohlen wurde
Väidetav Bitcoini rahapesija Aleksander Vinnik anti USA-le välja umbes viis aastat pärast talle esimest süüdistust.
Venemaa kodanik Vinnik oli surnud krüptovaluutabörsi BTC-e väidetav operaator. Ta lahkus Kreekast neljapäeval pärast mitmes riigis vahistamist.
"Alexander viidi eile varahommikul Pariisist Ateenasse," ütles tema Prantsuse advokaat Frédéric Bélot reedel Blockworksile saadetud avalduses. "See viidi seejärel Ateenast Bostonisse (tankima) ja jõudis samal õhtul San Franciscosse."
Advokaat lisas, et jätkab Vinniku kaitsmist koos Ameerika advokaadiga. Vinnikut ähvardab USA-s kuni 55-aastane vanglakaristus.
CNN, mis arengust esimesena teatas, ütles, et Vinnik astub eeldatavasti California põhjapiirkonna kohtu ette. Raportis avaldamiskuupäeva ei mainitud.
Vinnik oli arvutatud 2017. aastal litsentseerimata rahateenuste äritegevuse ja rahapesukahtluse eest. Justiitsministeerium süüdistas teda paljudes kuritegudes, sealhulgas identiteedivarguses, narkokaubanduse soodustamises ning kuritegelikul teel saadud tulu pesemisele kaasaaitamises.
Ta oli arreteeritud Kreekas USA palvel sel aastal perepuhkuse ajal. Sellest ajast alates on USA, Prantsusmaa ja Venemaa võidelnud tema väljaandmise üle.
Prantsusmaal oli edu 2020. aastal, kus Vinnikut ähvardas väidetava rahapesu eest viieaastane vanglakaristus. Hiljuti USA väidetavalt on oma väljaandmistaotluse tagasi võtnud. Kuid tema advokaat arvas, et see oli kõrvalepõikimistrikk, mille eesmärk oli kiirendada kohtuprotsessi läbi Kreeka – kus Vinnik algselt vahistati.
Vinnik usub, et ta ei ole Bitcoini rahapesija
Väidetavalt töötles Vinnik mõnda neist BTC-e kaudu 530 000 Bitcoini (tollal umbes 9 miljonit dollarit, täna peaaegu 13 miljardit dollarit) Goxi mäelt, kus ta väidetavalt töötas platvormi administraatorina.
Ta ütles Venemaa täna 2017, et ta ei pidanud end süüdi. Tema sõnul pole USA-l õigust Venemaa kodanikku süüdi mõista.
Tema naine ütles samale väljaandele, et oli veendunud, et USA jälitab teda tema pärast. intellektuaalsed võimed “ ja eitas kunagi BTC-e opereerimist.
2011. aastal asutatud BTC-e võimaldas kaubelda USA dollari, Vene rubla, mõnede Euroopa valuutade, Bitcoini, Litecoini ja eetri vahel.
USA justiitsministeeriumi andmetel sai börs, mis suleti 2017. aastal pärast 21 süüdistuse esitamist, oma tegevuse ajal üle 4 miljardi dollari väärtuses Bitcoini.
Financial Crimes Enforcement Network määras BTC-e-le 110 miljoni dollari suuruse trahvi ja Vinnikule 12 miljoni dollari suuruse trahvi nende rolli eest 2017. aasta rikkumistes.
. .
Postitus, mille väidetav Bitcoini pesur USA-le pärast 5-aastast vangistust välja anti, ei ole finantsnõuanne.