Ο φερόμενος ως ξέπλυμα Bitcoin εκδόθηκε στις ΗΠΑ μετά από 5 χρόνια φυλάκισης

Ο φερόμενος ως ξέπλυμα Bitcoin εκδόθηκε στις ΗΠΑ μετά από 5 χρόνια φυλάκισης

Ο φερόμενος ως ξέπλυμα Bitcoin Alexander Vinnik εκδόθηκε στις ΗΠΑ περίπου πέντε χρόνια μετά την πρώτη του κατηγορία.

Ο Vinnik, Ρώσος πολίτης, ήταν ο φερόμενος χειριστής του ανενεργού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BTC-e. Έφυγε από την Ελλάδα την Πέμπτη μετά τη σύλληψή του σε πολλές χώρες.

«Ο Αλέξανδρος μεταφέρθηκε από το Παρίσι στην Αθήνα νωρίς χθες το απόγευμα», είπε ο Γάλλος δικηγόρος του Frédéric Bélot στην Blockworks σε δήλωση που εστάλη μέσω email την Παρασκευή. «Στη συνέχεια μεταφέρθηκε από την Αθήνα στη Βοστώνη (για ανεφοδιασμό) και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο εκείνο το βράδυ».

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον Vinnik μαζί με έναν Αμερικανό δικηγόρο. Ο Βίννικ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 55 ετών στις ΗΠΑ.

CNN, που ανέφερε πρώτη την εξέλιξη, είπε ότι ο Βίννικ αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια. Η έκθεση δεν έδωσε ημερομηνία κυκλοφορίας.

Ο Βίννικ ήταν υπολογίζεται το 2017 για λειτουργία επιχείρησης παροχής χρηματικών υπηρεσιών χωρίς άδεια και ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον κατηγόρησε για έναν μακρύ κατάλογο εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής ταυτότητας, της διευκόλυνσης της διακίνησης ναρκωτικών και της υποβοήθησης στη νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος.

Ήταν συνελήφθη στην Ελλάδα μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών φέτος κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών. Έκτοτε, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ρωσία μάχονται για την έκδοσή του.

Η Γαλλία γνώρισε επιτυχία το 2020, όπου ο Vinnik αντιμετώπισε πενταετή φυλάκιση για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πιο πρόσφατα οι Η.Π.Α τάχα απέσυρε το δικό του αίτημα έκδοσης. Αλλά ο δικηγόρος του πρότεινε ότι αυτό ήταν ένα τέχνασμα εκτροπής με στόχο την επιτάχυνση της δίκης μέσω της Ελλάδας - όπου ο Βίννικ συνελήφθη αρχικά.

Ο Vinnik πιστεύει ότι δεν είναι πλυντήριο Bitcoin

Ο Vinnik λέγεται ότι έχει επεξεργαστεί μερικά από αυτά μέσω BTC-e 530.000 Bitcoins (περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια τότε, σχεδόν 13 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα) από το όρος Gox, όπου φέρεται να υπηρετούσε ως διαχειριστής της πλατφόρμας.

είπε Ρωσία σήμερα 2017 που δεν θεώρησε τον εαυτό του ένοχο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ δεν έχουν δικαίωμα να καταδικάσουν έναν Ρώσο πολίτη.

Η σύζυγός του είπε στο ίδιο πρακτορείο ότι ήταν πεπεισμένη ότι οι ΗΠΑ τον κυνηγούσαν εξαιτίας του " διανοητικές ικανότητες » και αρνήθηκε ότι έχει λειτουργήσει ποτέ BTC-e.

Το BTC-e, το οποίο ιδρύθηκε το 2011, επέτρεψε τις συναλλαγές μεταξύ του δολαρίου ΗΠΑ, του ρωσικού ρουβλίου, ορισμένων ευρωπαϊκών νομισμάτων, του Bitcoin, του Litecoin και του Ether.

Το χρηματιστήριο, το οποίο έκλεισε το 2017 μετά από κατηγορητήριο 21, έλαβε Bitcoin αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη λειτουργία του, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων επέβαλε πρόστιμο 110 εκατομμυρίων δολαρίων στην BTC-e και στη Vinnik 12 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο τους στις παραβιάσεις του 2017.

. .

Η δημοσίευση που εκδόθηκε στις ΗΠΑ φερόμενος ως ξέπλυμα Bitcoin μετά από 5 χρόνια φυλάκισης δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή.