EUA e Reino Unido contra-atacam: crimes cibernéticos gigantescos à vista!

EUA e Reino Unido contra-atacam: crimes cibernéticos gigantescos à vista!

Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram uma operação conjunta para combater o crime cibernético no Sudeste Asiático em 16 de outubro de 2025. Esta iniciativa visa reprimir fraudes de investimento online e lavagem de dinheiro que resultaram numa enorme perda de mais de 16,6 mil milhões de dólares. O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) estão a trabalhar em estreita colaboração com o Gabinete de Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e de Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO).

Como parte desta colaboração, a OFAC impôs sanções a vários indivíduos e entidades associadas à Organização Criminosa Transnacional do Grupo Prince (Prince Group TCO), sediada no Camboja. Esta organização está envolvida em esquemas fraudulentos de investimento online e nas chamadas operações de “abate de porcos”, que também estão associadas ao tráfico de seres humanos e à escravatura moderna. O Prince Group TCO opera numa vasta gama de crimes transnacionais, incluindo sextorção, branqueamento de capitais, fraude, corrupção, jogos de azar online ilegais e tráfico humano industrial.

Colaboração EUA-Reino Unido

Além das sanções contra o Prince Group TCO, o FCDO do Reino Unido tomou medidas contra a sua subsidiária, Prince Holding Group. O presidente e CEO do grupo, Chen Zhi, que também foi acusado nos EUA, é o foco da investigação. “Não permitiremos que fraudadores estrangeiros continuem a prejudicar os americanos”, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. O seu ministério faz tudo o que pode para proteger os cidadãos de tais ameaças.

O FinCEN também tomou novas medidas para evitar que o Grupo Huione, uma organização também sediada no Camboja, utilize o sistema financeiro dos EUA. O Grupo Huione é suspeito de lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e roubos de moeda virtual, enquanto está ligado a atores maliciosos da República Popular da Coreia (RPDC), bem como a outras organizações criminosas transnacionais no Sudeste Asiático.

O impacto do crime cibernético

A operação conjunta EUA-Reino Unido chega num momento crucial. O aumento das transações fraudulentas em linha atingiu proporções alarmantes e as autoridades públicas são cada vez mais confrontadas com os desafios colocados por estas organizações criminosas interligadas internacionalmente. A cooperação internacional é, portanto, considerada essencial para combater a ameaça crescente do cibercrime.

Concentrar-se nos fluxos financeiros e identificar redes criminosas será crucial para frustrar os feios esquemas dos cibercriminosos. Estas medidas enviam um sinal claro de que os governos estão empenhados em responsabilizar os perpetradores e em garantir a segurança pública.

Para mais informações sobre a operação e as medidas tomadas durante a mesma, acesse os relatórios em Hodl Diário.