Estados Unidos y el Reino Unido contraatacan: ¡un gigantesco cibercrimen en la mira!

Estados Unidos y el Reino Unido contraatacan: ¡un gigantesco cibercrimen en la mira!

Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron una operación conjunta para combatir el delito cibernético en el sudeste asiático el 16 de octubre de 2025. Esta iniciativa tiene como objetivo acabar con las estafas de inversión y el lavado de dinero en línea que han resultado en una enorme pérdida de más de 16.600 millones de dólares. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) están trabajando en estrecha colaboración con la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO).

Como parte de esta colaboración, la OFAC ha impuesto sanciones a varias personas y entidades asociadas con la Organización Criminal Transnacional Prince Group (Prince Group TCO), con sede en Camboya. Esta organización está involucrada en esquemas fraudulentos de inversión en línea y en las llamadas operaciones de “matanza de cerdos”, que también están asociadas con la trata de personas y la esclavitud moderna. La TCO de Prince Group opera en una amplia gama de delitos transnacionales, incluida la sextorsión, el lavado de dinero, el fraude, la corrupción, los juegos de azar ilegales en línea y la trata industrial de personas.

Colaboración entre Estados Unidos y el Reino Unido

Además de las sanciones contra Prince Group TCO, la FCDO del Reino Unido ha tomado medidas contra su filial, Prince Holding Group. El presidente y director ejecutivo del grupo, Chen Zhi, que también fue acusado en Estados Unidos, es el centro de la investigación. "No permitiremos que los estafadores extranjeros sigan dañando a los estadounidenses", dijo el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Su ministerio hace todo lo posible para proteger a los ciudadanos de tales amenazas.

FinCEN también ha tomado medidas adicionales para evitar que Huione Group, una organización también con sede en Camboya, utilice el sistema financiero estadounidense. Se sospecha que el Grupo Huione lava ganancias de fraudes y robos de moneda virtual mientras está vinculado a actores maliciosos de la República Popular de Corea (RPDC), así como a otras organizaciones criminales transnacionales en el Sudeste Asiático.

El impacto del cibercrimen

La operación conjunta entre Estados Unidos y el Reino Unido llega en un momento crucial. El aumento de las transacciones fraudulentas en línea ha alcanzado proporciones alarmantes y las autoridades públicas se enfrentan cada vez más a los desafíos que plantean estas organizaciones criminales interconectadas internacionalmente. Por lo tanto, la cooperación internacional se considera esencial para combatir la creciente amenaza del ciberdelito.

Centrarse en los flujos financieros e identificar las redes criminales será crucial para frustrar los feos planes de los ciberdelincuentes. Estas medidas envían una señal clara de que los gobiernos están comprometidos a responsabilizar a los perpetradores y garantizar la seguridad pública.

Para más información sobre la operación y las medidas adoptadas durante la misma, visita los informes sobre Hodl diario.