Suche
Georgia Scandal: Kyrkans ledare anklagad för långvarig bedrägeri!
Åtta kyrkans ledare i Georgien är på rättegång för ett 21-årigt bedrägeri som involverar fastigheter och VA-förmåner.
Georgia Scandal: Kyrkans ledare anklagad för långvarig bedrägeri!
Rony Denis, en framstående kyrkans ledare, är i det offentliga ögat på grund av allvarliga bedrägeriavgifter. Tillsammans med sju andra medlemmar iHouse of Prayer Christian Churches of America(Hopcc) ochHouse of Prayer Bible Seminary(Hopbs), han anklagas för att ha varit involverad i ett långvarigt bedrägeri. Detta godkändes av den amerikanska advokatkontoret i södra distriktet Georgia undersöker anklagelser från 2004.
Åtalet listar flera allvarliga brott. Denis och hans medsammanträden påstås ha organiserat en konspiration för att bedra finansiella institutioner. För att uppnå detta rekryterade de medlemmar i sin organisation som så kallade ”halmköpare”. Denna taktik tjänade till att dölja de verkliga köparna och de tillhörande finansiella transaktionerna.
Förfalskningar och olagliga transaktioner
Såsom beskrivs i åtalet förfalskade de tilltalade låneansökningarna och stängningsdokumenten och använde förfalskade befogenheter för att få nödvändiga godkännanden. De inrättade också flera aktiebolag som gjorde det möjligt för dem att förvärva fastigheter och omvandla dem till hyreslägenheter.
Dessa hyreslägenheter visade sig vara lukrativa. Mellan 2018 och 2020 genererade fastigheterna mer än 5,2 miljoner dollar i hyresintäkter. Dessutom, mellan 2011 och 2022, fanns det också försök att använda den amerikanska bedrägeri av Department of Veterans Affairs (VA) och militära veteraner genom att ansöka om religiösa undantag.
Rapportera de ekonomiska konsekvenserna
Genom dessa bedrägliga aktiviteter fick Hopbs över 3 miljoner dollar i utbildningsförmåner specifikt för sina Georgia -platser, samt totalt mer än 23,5 miljoner dollar för alla fem platserna. Avledningen av dessa medel till räkenskaperna för seminarierna och den tillhörande kyrkan resulterade inte bara i berikning av de tilltalade, utan hade också allvarliga konsekvenser för vissa veteraner, som därmed uttömde sina fördelar utan att faktiskt genomföra sina program.
Den omfattande rapporteringen av dessa bedrägerier visar komplexiteten och omfattningen av de olagliga aktiviteterna som genomförts av denna grupp under en period av mer än två decennier. De rättsliga åtgärder som nu vidtagits mot Rony Denis och hans medarbetare återspeglar myndigheternas åtagande att vidta avgörande åtgärder i kampen mot bedrägliga praxis. Detta tillvägagångssätt kan få långtgående konsekvenser för de berörda kyrkorna och deras medlemmar.