Suche
Gruzínsky škandál: Vedúci cirkvi obvinený z dlhodobých podvodov!
Osem vedúcich cirkví v Gruzínsku je pred súdom za 21-ročnú schému podvodu, ktorý sa týka výhod nehnuteľností a VA.
Gruzínsky škandál: Vedúci cirkvi obvinený z dlhodobých podvodov!
Rony Denis, prominentný vodca cirkvi, je v očiach verejnosti kvôli závažným obvineniam z podvodu. Spolu so siedmimi ďalšími členmiDom modlitby kresťanské cirkvi Ameriky(Hopcc) aSeminár Biblie s domom modlitby(Hopbs), je obvinený z toho, že je zapojený do dlhodobého systému podvodov. Schválila to americká prokuratúra v južnom okrese Gruzínsko vyšetruje obvinenia z roku 2004.
Obvinenie uvádza niekoľko závažných trestných činov. Denis a jeho spolusšpirátori sa tvrdia, že zorganizovali sprisahanie na podvádzanie finančných inštitúcií. Aby to dosiahli, prijali členov svojej organizácie ako takzvaných „kupcov slamy“. Táto taktika slúžila na zakrytie skutočných kupujúcich a súvisiacich finančných transakcií.
Falšovanie a nezákonné transakcie
Ako je podrobne uvedené v obvineniach, obžalovaní sfalšovali žiadosti o úver a záverečné dokumenty a použili falšované právomoci advokátov na získanie požadovaných schválení. Založili tiež niekoľko spoločností s ručením obmedzeným, ktoré im umožnili získať nehnuteľnosti a previesť ich na nájomné byty.
Tieto nájomné byty sa ukázali ako lukratívne. V rokoch 2018 až 2020 nehnuteľnosti generovali viac ako 5,2 milióna dolárov v príjmoch z prenájmu. Okrem toho v rokoch 2011 až 2022 sa tiež pokúšali využiť americké podvádzanie ministerstva pre záležitosti veteránov (VA) a vojenských veteránov žiadosťou o náboženské výnimky.
Vykazovanie finančných dôsledkov
Prostredníctvom týchto podvodných aktivít získal Hopbs viac ako 3 milióny dolárov vo vzdelávacích výhodách konkrétne pre svoje miesta v Gruzínsku, ako aj celkom viac ako 23,5 milióna dolárov pre všetkých päť miest. Odchýlka týchto finančných prostriedkov do účtov seminárov a súvisiacej cirkvi viedla nielen k obohateniu obžalovaných, ale mala aj vážne následky pre niektorých veteránov, ktorí tak vyčerpali svoje výhody bez toho, aby skutočne dokončili svoje programy.
Rozsiahle vykazovanie týchto podvodov demonštruje zložitosť a rozsah nezákonných činností, ktoré táto skupina vykonávala počas viac ako dvoch desaťročí. Právne kroky, ktoré sa teraz podnikajú proti Rony Denisovi a jeho spolupracovníkom, odráža záväzok orgánov podniknúť rozhodujúce kroky v boji proti podvodným praktikám. Tento prístup by mohol mať ďalekosiahle následky pre postihnutých cirkví a ich členov.