Georgia Scandal: Liderul bisericii acuzat de fraudă de lungă durată!

Georgia Scandal: Liderul bisericii acuzat de fraudă de lungă durată!

Rony Denis, un lider al bisericii proeminent, este în ochiul public din cauza acuzațiilor grave de fraudă. Împreună cu alți șapte membri aiCasa de rugăciune Biserici creștine din America(Hopcc) șiSeminarul Biblic House of Rugăciune(Hopbs), este acuzat că este implicat într-o schemă de fraudă de lungă durată. Aceasta a fost aprobată de procurorul american din districtul de sud al Georgiei, investighează acuzațiile care datează din 2004.

Rechizitoriul listează mai multe infracțiuni grave. Se presupune că Denis și co-conspiratorii săi au organizat o conspirație pentru a frauda instituțiile financiare. Pentru a realiza acest lucru, au recrutat membri ai organizației lor ca așa-numiți „cumpărători de paie”. Această tactică a servit pentru a ascunde adevărații cumpărători și tranzacțiile financiare asociate.

Contrafaceri și tranzacții ilegale

Așa cum este detaliat în rechizitorii, inculpații au falsificat cererile de împrumut și documentele de închidere și au folosit competențele de avocat falsificate pentru a obține aprobările necesare. De asemenea, au înființat mai multe companii cu răspundere limitată care le -a permis să achiziționeze proprietăți și să le transforme în apartamente de închiriere.

Aceste apartamente de închiriere s -au dovedit a fi lucrative. Între 2018 și 2020, proprietățile au generat peste 5,2 milioane USD venituri din închiriere. În plus, între 2011 și 2022 au existat, de asemenea, încercări de a utiliza SUA care înșurubând Departamentul Afacerilor Veteranilor (VA) și veteranilor militari, prin aplicarea scutirilor religioase.

Raportarea consecințelor financiare

Prin aceste activități frauduloase, Hopbs a primit peste 3 milioane de dolari în beneficii educaționale special pentru locațiile sale din Georgia, precum și un total de peste 23,5 milioane de dolari pentru toate cele cinci locații. Diversiunea acestor fonduri în conturile seminariilor și a bisericii asociate nu numai că a dus la îmbogățirea inculpaților, dar a avut și consecințe grave pentru unii veterani, care astfel și -au epuizat beneficiile fără a -și completa efectiv programele.

Raportarea extinsă a acestor fraude demonstrează complexitatea și sfera de aplicare a activităților ilegale desfășurate de acest grup pe o perioadă de mai bine de două decenii. Acțiunile legale întreprinse acum împotriva lui Rony Denis și asociaților săi reflectă angajamentul autorităților de a lua măsuri decisive în lupta împotriva practicilor frauduloase. Această abordare ar putea avea consecințe de anvergură pentru bisericile afectate și membrii lor.