Escândalo na Geórgia: Líder da Igreja acusado de fraude de longa data!

Escândalo na Geórgia: Líder da Igreja acusado de fraude de longa data!

Rony Denis, um proeminente líder religioso, está sob os olhos do público devido a graves acusações de fraude. Juntamente com outros sete membros doCasa de Oração Igrejas Cristãs da América(HOPCC) e oSeminário Bíblico Casa de Oração(HOPBS), ele é acusado de estar envolvido em um esquema de fraude de longa data. Isto foi aprovado pelo Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Sul da Geórgia que está investigando alegações que datam de 2004.

A acusação lista vários crimes graves. Denis e seus co-conspiradores teriam organizado uma conspiração para fraudar instituições financeiras. Para conseguir isso, recrutaram membros da sua organização como os chamados “compradores de palha”. Esta tática serviu para ocultar os verdadeiros compradores e as transações financeiras associadas.

Falsificações e transações ilegais

Conforme detalhado nas acusações, os réus falsificaram pedidos de empréstimo e documentos de encerramento e usaram procurações falsas para obter as aprovações necessárias. Também criaram várias sociedades de responsabilidade limitada que lhes permitiram adquirir propriedades e convertê-las em apartamentos para alugar.

Esses apartamentos para alugar provaram ser lucrativos. Entre 2018 e 2020, as propriedades geraram mais de US$ 5,2 milhões em receitas de aluguel. Além disso, entre 2011 e 2022 também houve tentativas de usar os EUA para fraudar o Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) e veteranos militares solicitando isenções religiosas.

Relatando as consequências financeiras

Por meio dessas atividades fraudulentas, a HOPBS recebeu mais de US$ 3 milhões em benefícios educacionais especificamente para suas localidades na Geórgia, bem como um total de mais de US$ 23,5 milhões para todas as cinco localidades. O desvio destes fundos para as contas dos seminários e da igreja associada não só resultou no enriquecimento dos arguidos, mas também teve graves consequências para alguns veteranos, que assim esgotaram os seus benefícios sem efectivamente completarem os seus programas.

A extensa denúncia destas fraudes demonstra a complexidade e o alcance das atividades ilegais realizadas por este grupo durante um período de mais de duas décadas. A acção judicial agora movida contra Rony Denis e os seus associados reflecte o compromisso das autoridades em tomar medidas decisivas na luta contra práticas fraudulentas. Esta abordagem poderá ter consequências de longo alcance para as igrejas afectadas e para os seus membros.