Suche
Skandal w Gruzji: przywódca Kościoła oskarżony o długotrwałe oszustwo!
Ośmiu przywódców kościelnych w Gruzji toczy się proces w związku z 21-letnim oszustwem obejmującym nieruchomości i świadczenia VA.
Skandal w Gruzji: przywódca Kościoła oskarżony o długotrwałe oszustwo!
Rony Denis, wybitny przywódca kościoła, znalazł się w centrum uwagi opinii publicznej z powodu poważnych zarzutów o oszustwo. Wraz z siedmioma innymi członkamiDom Modlitwy Kościoły chrześcijańskie w Ameryce(HOPCC) iSeminarium Biblijne Domu Modlitwy(HOPBS) jest oskarżony o udział w długotrwałym oszustwie. Zostało to zatwierdzone przez Biuro Prokuratora USA w Południowym Okręgu Gruzji, które prowadzi dochodzenie w sprawie zarzutów sięgających 2004 roku.
Akt oskarżenia wymienia kilka poważnych przestępstw. Zarzuca się, że Denis i jego współspiskowcy zorganizowali spisek mający na celu oszukanie instytucji finansowych. Aby to osiągnąć, werbowali członków swojej organizacji jako tzw. „kupców słomy”. Taktyka ta służyła ukryciu prawdziwych nabywców i związanych z nimi transakcji finansowych.
Podróbki i nielegalne transakcje
Jak szczegółowo wynika z aktu oskarżenia, oskarżeni sfałszowali wnioski kredytowe i dokumenty końcowe oraz posługiwali się fałszywymi pełnomocnictwami w celu uzyskania wymaganych zgód. Założyli także kilka spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które umożliwiły im nabywanie nieruchomości i przekształcanie ich w mieszkania na wynajem.
Te apartamenty do wynajęcia okazały się dochodowe. W latach 2018–2020 nieruchomości wygenerowały ponad 5,2 mln dolarów przychodów z wynajmu. Ponadto w latach 2011-2022 miały miejsce także próby wykorzystania Departamentu ds. Oszustw Amerykańskiego Departamentu Spraw Weteranów (VA) i weteranów wojskowych do ubiegania się o zwolnienia religijne.
Zgłaszanie skutków finansowych
Dzięki tym oszukańczym działaniom spółka HOPBS otrzymała ponad 3 miliony dolarów korzyści edukacyjnych specjalnie dla swoich lokalizacji w Gruzji, a także łącznie ponad 23,5 miliona dolarów dla wszystkich pięciu lokalizacji. Przekierowanie tych środków na konta seminariów duchownych i zrzeszonego w nich kościoła nie tylko spowodowało wzbogacenie się oskarżonych, ale miało także poważne konsekwencje dla części weteranów, którzy w ten sposób wyczerpali swoje świadczenia, nie realizując w rzeczywistości swoich programów.
Obszerne zgłaszanie tych oszustw pokazuje złożoność i zakres nielegalnej działalności prowadzonej przez tę grupę na przestrzeni ponad dwóch dekad. Działania prawne podjęte obecnie przeciwko Rony'emu Denisowi i jego współpracownikom odzwierciedlają zaangażowanie władz w podjęcie zdecydowanych działań w walce z oszukańczymi praktykami. Takie podejście może mieć dalekosiężne konsekwencje dla dotkniętych kościołów i ich członków.