Suche
Georgia-skandale: Kirkeleder siktet for langvarig svindel!
Åtte kirkeledere i Georgia er på prøve for en 21-årig svindelordning som involverer eiendommer og VA-fordeler.
Georgia-skandale: Kirkeleder siktet for langvarig svindel!
Rony Denis, en fremtredende kirkeleder, er i det offentlige øyet på grunn av alvorlige siktelser for svindel. Sammen med syv andre medlemmer avHouse of Prayer Christian Churches of America(HOPCC) ogHouse of Prayer Bible Seminar(Hopbs), blir han beskyldt for å være involvert i en langvarig svindelordning. Dette ble godkjent av det amerikanske advokatkontoret i det sørlige distriktet Georgia, etterforsker påstander som dateres tilbake til 2004.
Tiltalen viser flere alvorlige lovbrudd. Denis og hans medsammensvorne påstås å ha organisert en konspirasjon for å bedragere finansinstitusjoner. For å oppnå dette rekrutterte de medlemmer av organisasjonen deres som såkalte "stråkjøpere". Denne taktikken tjente til å skjule de sanne kjøperne og de tilhørende økonomiske transaksjonene.
Forfalskninger og ulovlige transaksjoner
Som beskrevet i tiltalen, forfalsket de tiltalte lånesøknader og avsluttende dokumenter og brukte forfalskede fullmakter for å få nødvendige godkjenninger. De opprettet også flere aksjeselskaper som gjorde dem i stand til å skaffe eiendommer og konvertere dem til utleieleiligheter.
Disse utleieleilighetene viste seg å være lukrative. Mellom 2018 og 2020 genererte eiendommene mer enn 5,2 millioner dollar i leieinntekter. I tillegg var det mellom 2011 og 2022 også forsøk på å bruke den amerikanske svindlingen av Department of Veterans Affairs (VA) og militærveteraner ved å søke om religiøse unntak.
Rapportering av økonomiske konsekvenser
Gjennom disse uredelige aktivitetene mottok Hopbs over 3 millioner dollar i utdanningsfordeler spesielt for sine Georgia -lokasjoner, samt totalt mer enn 23,5 millioner dollar for alle fem lokasjoner. Avledning av disse midlene til regnskapene til seminarene og den tilknyttede kirken resulterte ikke bare i berikelse av de tiltalte, men også hadde alvorlige konsekvenser for noen veteraner, som dermed utmattet fordelene uten å fullføre programmene sine.
Den omfattende rapporteringen av disse svindelene viser kompleksiteten og omfanget av ulovlige aktiviteter utført av denne gruppen over en periode på mer enn to tiår. Den rettslige handlingen som nå er tatt mot Rony Denis og hans medarbeidere gjenspeiler myndighetenes forpliktelse til å ta avgjørende tiltak i kampen mot uredelig praksis. Denne tilnærmingen kan ha vidtrekkende konsekvenser for kirkene som er berørt og medlemmene.