Suche
Georgia-schandaal: kerkleider beschuldigd van langdurige fraude!
Acht kerkleiders in Georgië staan terecht voor een 21 jaar durend fraudeprogramma met betrekking tot onroerend goed en VA-uitkeringen.
Georgia-schandaal: kerkleider beschuldigd van langdurige fraude!
Rony Denis, een prominente kerkleider, staat in de publieke belangstelling vanwege ernstige beschuldigingen van fraude. Samen met zeven andere leden van deHuis van Gebed Christelijke Kerken van Amerika(HOPCC) en deHuis van Gebed Bijbelseminarie(HOPBS), wordt hij ervan beschuldigd betrokken te zijn bij een langdurig fraudeplan. Dit werd goedgekeurd door het Amerikaanse Openbaar Ministerie in het zuidelijke district van Georgia, dat beschuldigingen uit 2004 onderzoekt.
De aanklacht vermeldt een aantal ernstige overtredingen. Denis en zijn mede-samenzweerders zouden een samenzwering hebben georganiseerd om financiële instellingen te bedriegen. Om dit te bereiken rekruteerden ze leden van hun organisatie als zogenaamde ‘strokopers’. Deze tactiek diende om de echte kopers en de daarmee samenhangende financiële transacties te verdoezelen.
Vervalsingen en illegale transacties
Zoals uiteengezet in de aanklacht hebben de beklaagden leningaanvragen en afsluitingsdocumenten vervalst en vervalste volmachten gebruikt om de vereiste goedkeuringen te verkrijgen. Ze richtten ook verschillende vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid op die hen in staat stelden eigendommen te verwerven en deze om te zetten in huurappartementen.
Deze huurappartementen bleken lucratief. Tussen 2018 en 2020 genereerden de panden ruim $5,2 miljoen aan huurinkomsten. Bovendien waren er tussen 2011 en 2022 ook pogingen om de VS te gebruiken om het Department of Veterans Affairs (VA) en militaire veteranen te bedriegen door religieuze vrijstellingen aan te vragen.
Rapporteren van de financiële gevolgen
Door deze frauduleuze activiteiten ontving HOPBS meer dan $3 miljoen aan onderwijsvoordelen specifiek voor de locaties in Georgië, evenals een totaal van meer dan $23,5 miljoen voor alle vijf locaties. Het omleiden van deze gelden naar de rekeningen van de seminaries en de aangesloten kerk resulteerde niet alleen in de verrijking van de beklaagden, maar had ook ernstige gevolgen voor sommige veteranen, die daardoor hun uitkering uitputten zonder hun programma daadwerkelijk af te ronden.
De uitgebreide berichtgeving over deze fraudes toont de complexiteit en omvang aan van de illegale activiteiten die deze groep gedurende een periode van meer dan twintig jaar heeft uitgevoerd. De juridische stappen die nu tegen Rony Denis en zijn medewerkers zijn ondernomen, weerspiegelen het engagement van de autoriteiten om beslissende actie te ondernemen in de strijd tegen frauduleuze praktijken. Deze aanpak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de getroffen kerken en hun leden.