Suche
Džordžijas skandāls: Baznīcas vadītājs apsūdzēts par ilgstošu krāpšanu!
Astoņi baznīcas vadītāji Gruzijā tiek tiesāti 21 gadu krāpšanas shēmā, kas saistīta ar nekustamo īpašumu un VA pabalstiem.
Džordžijas skandāls: Baznīcas vadītājs apsūdzēts par ilgstošu krāpšanu!
Ronijs Deniss, ievērojams baznīcas vadītājs, ir sabiedrības acīs nopietnu krāpšanas apsūdzību dēļ. Kopā ar septiņiem citiem locekļiemLūgšanu nams Amerikas Kristīgās baznīcas(Hopcc) unLūgšanu nams Bībeles seminārs(Hopbs), viņš tiek apsūdzēts par iesaistīšanos ilgstošā krāpšanas shēmā. To apstiprināja ASV Advokātu birojs Džordžijas dienvidu apgabalā izmeklē apgalvojumus, kas datēti ar 2004. gadu.
Apsūdzībā ir uzskaitīti vairāki nopietni pārkāpumi. Tiek apgalvots, ka Deniss un viņa līdzsargātāji ir organizējuši sazvērestību, lai izkrāptu finanšu iestādes. Lai to sasniegtu, viņi vervēja savas organizācijas locekļus kā tā sauktos “salmu pircējus”. Šī taktika kalpoja, lai aizēnotu patiesos pircējus un saistītos finanšu darījumus.
Viltojumi un nelikumīgi darījumi
Kā sīki aprakstīts apsūdzībās, atbildētāji izveidoja aizdevuma pieteikumus un aizvēršanas dokumentus un izmantoja viltotas advokāta pilnvaras, lai iegūtu nepieciešamos apstiprinājumus. Viņi arī izveidoja vairākas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas ļāva viņiem iegādāties īpašumus un pārveidot tos īres dzīvokļos.
Šie nomas dzīvokļi izrādījās ienesīgi. Laikā no 2018. līdz 2020. gadam īpašumi nomas ienākumiem radīja vairāk nekā 5,2 miljonus USD. Turklāt no 2011. līdz 2022. gadam bija arī mēģinājumi izmantot ASV Krievus Veterānu lietu departamentu (VA) un militāros veterānus, piesakoties reliģiskiem izņēmumiem.
Ziņošana par finanšu sekām
Izmantojot šīs krāpnieciskās aktivitātes, Hopbs ieguva vairāk nekā 3 miljonus dolāru izglītības pabalstus, īpaši tās Gruzijas vietās, kā arī kopumā vairāk nekā 23,5 miljoni USD visās piecās vietās. Šo līdzekļu novirzīšana semināru un ar to saistītās baznīcas pārskatos ne tikai izraisīja atbildētāju bagātināšanu, bet arī nopietnas sekas dažiem veterāniem, kuri tādējādi ir izsmelti viņu priekšrocības, faktiski nepabeidzot savas programmas.
Plašais ziņojums par šīm krāpšanām parāda nelikumīgo darbību sarežģītību un apjomu, ko šīs grupas veikšanas laikā veic vairāk nekā divu gadu desmitu laikā. Tagad notiekošā tiesiskā darbība pret Roniju Denisu un viņa līdzgaitniekiem atspoguļo varas iestāžu apņemšanos rīkoties izlēmīgi cīņā pret krāpniecisku praksi. Šai pieejai varētu būt tālejošas sekas skartajām baznīcām un viņu locekļiem.