Suche
Džordžijos skandalas: Bažnyčios lyderis, kaltinamas ilgalaikiu sukčiavimu!
Aštuoni Gruzijos bažnyčios vadovai teisiami dėl 21 metų sukčiavimo schemos, apimančios nekilnojamąjį turtą ir VA išmokas.
Džordžijos skandalas: Bažnyčios lyderis, kaltinamas ilgalaikiu sukčiavimu!
Rony Denis, garsus bažnyčios vadovas, yra visuomenės akyse dėl rimtų kaltinimų sukčiavimu. Kartu su dar septyniais kitais nariaisMaldos namų krikščionių bažnyčios Amerikos(Hopcc) irMaldos namų Biblijos seminarija(Hopbsas), jis kaltinamas dalyvavusio ilgalaikėje sukčiavimo programoje. Tai patvirtino JAV advokatų kontora Gruzijos pietiniame rajone, tiria įtarimus, datuojamus 2004 m.
Kaltinamajame akte pateikiami keli sunkūs nusikaltimai. Teigiama, kad Denisas ir jo bendražygiai organizavo sąmokslą apgauti finansų įstaigas. Norėdami tai pasiekti, jie įdarbino savo organizacijos narius kaip vadinamuosius „šiaudų pirkėjus“. Ši taktika padėjo užtemdyti tikrus pirkėjus ir susijusias finansines operacijas.
Padirbti ir neteisėti sandoriai
Kaip išsamiai aprašyta kaltinimuose, atsakovai suklastojo paskolos paraiškas ir uždarymo dokumentus bei panaudojo suklastotus įgaliojimus, kad gautų reikiamus patvirtinimus. Jie taip pat įsteigė keletą ribotos atsakomybės bendrovių, kurios leido joms įsigyti nekilnojamojo turto ir paversti juos nuomos butais.
Šie nuomos apartamentai pasirodė pelningi. 2018–2020 m. Turtas uždirbo daugiau nei 5,2 mln. USD nuomos pajamų. Be to, nuo 2011 iki 2022 m. Taip pat buvo bandoma panaudoti JAV apgaudinėjant Veteranų reikalų departamentą (VA) ir karinius veteranus, kreiptis dėl religinių išimčių.
Pranešti apie finansines pasekmes
Vykdydamas šią apgaulingą veiklą, Hopbsas gavo daugiau nei 3 mln. USD mokymosi išmokų, būtent dėl Gruzijos vietų, taip pat iš viso daugiau nei 23,5 mln. USD visose penkiose vietose. Šių lėšų nukreipimas į seminarijų ir su ja susijusią bažnyčią ne tik lėmė kaltinamųjų praturtėjimą, bet ir turėjo rimtų padarinių kai kuriems veteranams, kurie taip išnaudojo jų išmokas, iš tikrųjų neužbaigdami savo programų.
Išsami šių sukčiavimų ataskaita rodo nelegalios veiklos, kurią ši grupė vykdė per daugiau nei du dešimtmečius, sudėtingumą ir apimtį. Dabar prieš Rony Denisą ir jo bendraminčius imtasi teisinių veiksmų atspindi valdžios institucijų įsipareigojimą imtis ryžtingų veiksmų kovojant su nesąžininga praktika. Šis požiūris galėjo turėti tolimų padarinių paveiktoms bažnyčioms ir jų nariams.