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Scandalo in Georgia: leader della Chiesa accusato di frode di lunga data!
Otto leader ecclesiastici in Georgia sono sotto processo per un programma di frode durato 21 anni che coinvolge beni immobili e benefici VA.
Scandalo in Georgia: leader della Chiesa accusato di frode di lunga data!
Rony Denis, un importante leader della chiesa, è sotto gli occhi del pubblico a causa di gravi accuse di frode. Insieme ad altri sette membri delCasa di preghiera Chiese cristiane d'America(HOPCC) e ilSeminario biblico della Casa di preghiera(HOPBS), è accusato di essere coinvolto in un piano di frode di lunga data. Ciò è stato approvato dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto meridionale della Georgia che sta indagando su accuse risalenti al 2004.
L'accusa elenca diversi reati gravi. Si presume che Denis e i suoi cospiratori abbiano organizzato una cospirazione per frodare le istituzioni finanziarie. Per raggiungere questo obiettivo, hanno reclutato membri della loro organizzazione come cosiddetti “acquirenti di paglia”. Questa tattica è servita a oscurare i veri acquirenti e le transazioni finanziarie associate.
Contraffazioni e transazioni illegali
Come dettagliato nelle accuse, gli imputati hanno falsificato richieste di prestito e documenti di chiusura e hanno utilizzato procure contraffatte per ottenere le approvazioni richieste. Inoltre fondarono diverse società a responsabilità limitata che permisero loro di acquisire immobili e di trasformarli in appartamenti in affitto.
Questi appartamenti in affitto si sono rivelati redditizi. Tra il 2018 e il 2020, le proprietà hanno generato più di 5,2 milioni di dollari di redditi da locazione. Inoltre, tra il 2011 e il 2022 ci sono stati anche tentativi di utilizzare gli Stati Uniti per frodare il Dipartimento per gli affari dei veterani (VA) e i veterani militari richiedendo esenzioni religiose.
Segnalazione delle conseguenze finanziarie
Attraverso queste attività fraudolente, HOPBS ha ricevuto oltre 3 milioni di dollari in benefici educativi specifici per le sue sedi in Georgia, oltre a un totale di oltre 23,5 milioni di dollari per tutte e cinque le sedi. La deviazione di questi fondi sui conti dei seminari e delle chiese associate non solo ha portato all'arricchimento degli imputati, ma ha avuto anche gravi conseguenze per alcuni veterani, che hanno così esaurito i loro benefici senza portare a termine i loro programmi.
L’ampia denuncia di queste frodi dimostra la complessità e la portata delle attività illegali svolte da questo gruppo in un periodo di oltre due decenni. L'azione legale ora intrapresa contro Rony Denis e i suoi associati riflette l'impegno delle autorità ad intraprendere azioni decisive nella lotta contro le pratiche fraudolente. Questo approccio potrebbe avere conseguenze di vasta portata per le chiese colpite e i loro membri.