Suche
Georgia botrány: Az egyházi vezetõ hosszú távú csalással vádolt!
Nyolc grúziai egyházi vezetõ tárgyalásra kerül egy 21 éves csalásrendszerre, amelyben ingatlan- és VA juttatásokkal jár.
Georgia botrány: Az egyházi vezetõ hosszú távú csalással vádolt!
Rony Denis, a kiemelkedő egyházi vezető, a súlyos csalások miatt a nyilvánosság szemében van. Együtt hét másik taggal együttIma ház keresztény egyházak of America(HOPCC) és aIma ház Biblia szemináriuma(HOPBS) azzal vádolják, hogy részt vesz egy régóta fennálló csalásrendszerben. Ezt a grúziai déli kerületi amerikai ügyvédi iroda jóváhagyta, amely a 2004 -es állításokat vizsgálja.
A vádirat számos súlyos bűncselekményt sorol fel. Denis és társ-összeesküvői állítólag összeesküvést szerveztek a pénzügyi intézmények megtévesztésére. Ennek elérése érdekében szervezetük tagjait úgynevezett „szalmavásárlóknak” toborozták. Ez a taktika az igazi vásárlók és a kapcsolódó pénzügyi tranzakciók elhomályosítására szolgált.
Hamisítások és illegális tranzakciók
A vádemelések szerint az alperesek hitelkérelmeket és záró dokumentumokat kovácsoltak, és kovácsolt meghatalmazást használtak a szükséges jóváhagyások megszerzéséhez. Emellett számos korlátolt felelősségű társaságot hoztak létre, amelyek lehetővé tették számukra az ingatlanok megszerzését és azok bérleti lakásokká történő átalakítását.
Ezek a bérleti apartmanok jövedelmezőnek bizonyultak. 2018 és 2020 között az ingatlanok több mint 5,2 millió dollár bérleti jövedelmet generáltak. Ezenkívül 2011 és 2022 között megkíséreltek arra is, hogy az Egyesült Államokat a Veteránügyi Minisztérium (VA) és a katonai veteránok megtévesztésére is használják vallási mentességek kérelmezésével.
A pénzügyi következmények jelentése
Ezeknek a csalárd tevékenységeknek a révén a HOPB -k több mint 3 millió dollárt kapott oktatási előnyökkel, kifejezetten a grúziai helyszíneken, valamint összesen több mint 23,5 millió dollárt kaptak mind az öt helyszínen. Ezeknek az alapoknak a szemináriumok és a kapcsolódó egyház beszámolóiba történő elterelése nemcsak az alperesek gazdagítását eredményezte, hanem súlyos következményekkel jár néhány veterán számára, akik kimerítették az előnyeiket anélkül, hogy a programjaikat ténylegesen befejezték volna.
E csalások széles körű beszámolása bemutatja az e csoport által több mint két évtized alatt elvégzett illegális tevékenységek bonyolultságát és hatályát. A Rony Denis és munkatársai ellen jelenleg megtett jogi lépés tükrözi a hatóságok elkötelezettségét, hogy döntő intézkedéseket hozzon a csalárd gyakorlatok elleni küzdelemben. Ennek a megközelítésnek messzemenő következményei lehetnek az érintett egyházakra és azok tagjaira.