Suche
Georgia Scandal: Crkveni vođa optužen za dugogodišnju prijevaru!
Osam crkvenih čelnika u Gruziji suđenje je za 21-godišnju shemu prijevara koja uključuje naknade za nekretnine i VA.
Georgia Scandal: Crkveni vođa optužen za dugogodišnju prijevaru!
Rony Denis, istaknuti crkveni vođa, u javnosti je zbog ozbiljnih optužbi za prijevare. Zajedno sa još sedam članovaKuća molitve Kršćanske crkve Amerike(Hopcc) iKuća molitve Biblijsko sjemenište(Hopbs), optužen je da je uključen u dugogodišnju shemu prijevara. To je odobrilo američko odvjetništvo u južnom okrugu Georgia istražuje navode iz 2004. godine.
U optužnici se navodi nekoliko ozbiljnih kaznenih djela. Denis i njegovi suuvjerenici navodno su organizirali zavjeru za prevaru financijskih institucija. Da bi to postigli, regrutovali su članove svoje organizacije kao takozvane "slame kupce". Ova taktika poslužila je za prikrivanje pravih kupaca i pridruženih financijskih transakcija.
Krivotvorine i ilegalne transakcije
Kao što je detaljno opisano u optužnicama, optuženi su krivotvorili zahtjeve za zajam i zatvarajući dokumente i koristili krivotvorene punomoći za dobivanje potrebnih odobrenja. Također su postavili nekoliko društava s ograničenom odgovornošću koje su im omogućile da nabave nekretnine i pretvore ih u stanove za iznajmljivanje.
Ovi se apartmani za iznajmljivanje pokazali unosnim. Između 2018. i 2020., nekretnine su ostvarile više od 5,2 milijuna dolara prihoda od najma. Pored toga, između 2011. i 2022. godine bilo je i pokušaja da se koristi američki obmanjivanje Ministarstva za pitanja veterana (VA) i vojnih veterana prijavljujući se za vjerska izuzeća.
Izvještavanje o financijskim posljedicama
Kroz ove lažne aktivnosti, Hopbs je primio preko 3 milijuna dolara obrazovnih pogodnosti posebno za svoje lokacije u Gruziji, kao i ukupno više od 23,5 milijuna dolara za svih pet lokacija. Preusmjeravanje ovih sredstava na račune seminara i pridružene crkve ne samo da je rezultiralo obogaćivanjem optuženika, već je imala i ozbiljne posljedice za neke veterane, koji su na taj način iscrpili svoje koristi, a da zapravo ne ispune svoje programe.
Opsežno izvještavanje o tim prijevarama pokazuje složenost i opseg ilegalnih aktivnosti koje je ova skupina obavila u razdoblju više od dva desetljeća. Pravni postupak koji je sada poduzet protiv Ronyja Denisa i njegovih suradnika odražava predanost vlasti da poduzmu odlučne mjere u borbi protiv lažnih praksi. Ovaj bi pristup mogao imati dalekosežne posljedice za pogođene crkve i njihove članove.