Scandale en Géorgie : un dirigeant de l’Église accusé de fraude de longue date !

Scandale en Géorgie : un dirigeant de l’Église accusé de fraude de longue date !

Rony Denis, un éminent dirigeant de l'Église, est sous le feu des projecteurs en raison de graves accusations de fraude. Avec sept autres membres duMaison de prière Églises chrétiennes d'Amérique(HOPCC) et leSéminaire biblique de la Maison de Prière(HOPBS), il est accusé d'être impliqué dans un stratagème frauduleux de longue date. Cela a été approuvé par le bureau du procureur américain du district sud de Géorgie, qui enquête sur des allégations remontant à 2004.

L'acte d'accusation énumère plusieurs infractions graves. Denis et ses complices auraient organisé un complot visant à frauder les institutions financières. Pour y parvenir, ils ont recruté des membres de leur organisation en tant qu’« acheteurs de paille ». Cette tactique a servi à masquer les véritables acheteurs et les transactions financières associées.

Contrefaçons et transactions illégales

Comme détaillé dans les actes d’accusation, les accusés ont falsifié des demandes de prêt et des documents de clôture et ont utilisé de fausses procurations pour obtenir les approbations requises. Ils ont également créé plusieurs sociétés à responsabilité limitée qui leur ont permis d'acquérir des propriétés et de les transformer en appartements locatifs.

Ces appartements en location se sont révélés lucratifs. Entre 2018 et 2020, les propriétés ont généré plus de 5,2 millions de dollars de revenus locatifs. En outre, entre 2011 et 2022, il y a eu également des tentatives visant à utiliser les États-Unis pour frauder le ministère des Anciens Combattants (VA) et les anciens combattants en demandant des exemptions religieuses.

Signaler les conséquences financières

Grâce à ces activités frauduleuses, HOPBS a reçu plus de 3 millions de dollars en avantages éducatifs spécifiquement pour ses sites de Géorgie, ainsi qu'un total de plus de 23,5 millions de dollars pour les cinq sites. Le détournement de ces fonds vers les comptes des séminaires et des églises associées a non seulement entraîné un enrichissement pour les accusés, mais a également eu de graves conséquences pour certains anciens combattants, qui ont ainsi épuisé leurs prestations sans pour autant terminer leurs études.

Les nombreux rapports sur ces fraudes démontrent la complexité et l'ampleur des activités illégales menées par ce groupe sur une période de plus de deux décennies. Les poursuites judiciaires engagées contre Rony Denis et ses associés témoignent de la volonté des autorités d'agir de manière décisive dans la lutte contre les pratiques frauduleuses. Cette approche pourrait avoir des conséquences considérables pour les Églises concernées et leurs membres.