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Escándalo de Georgia: ¡Líder de la Iglesia acusado de fraude de larga data!
Ocho líderes de iglesias en Georgia están siendo juzgados por un plan de fraude de 21 años que involucra bienes raíces y beneficios de VA.
Escándalo de Georgia: ¡Líder de la Iglesia acusado de fraude de larga data!
Rony Denis, un destacado líder de la iglesia, está en la mira del público debido a graves acusaciones de fraude. Junto con otros siete miembros de laCasa de Oración Iglesias Cristianas de América(HOPCC) y elSeminario Bíblico Casa de Oración(HOPBS), se le acusa de estar involucrado en un plan de fraude de larga data. Esto fue aprobado por la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Sur de Georgia que está investigando acusaciones que se remontan a 2004.
La acusación enumera varios delitos graves. Se alega que Denis y sus cómplices organizaron una conspiración para defraudar a instituciones financieras. Para lograrlo, reclutaron a miembros de su organización como los llamados “compradores falsos”. Esta táctica sirvió para ocultar a los verdaderos compradores y las transacciones financieras asociadas.
Falsificaciones y transacciones ilegales
Como se detalla en las acusaciones, los acusados falsificaron solicitudes de préstamo y documentos de cierre y utilizaron poderes legales falsificados para obtener las aprobaciones requeridas. También crearon varias sociedades de responsabilidad limitada que les permitieron adquirir propiedades y convertirlas en apartamentos de alquiler.
Estos apartamentos de alquiler resultaron lucrativos. Entre 2018 y 2020, las propiedades generaron más de 5,2 millones de dólares en ingresos por alquiler. Además, entre 2011 y 2022 también hubo intentos de utilizar a Estados Unidos para defraudar al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y a los veteranos militares solicitando exenciones religiosas.
Informar de las consecuencias financieras
A través de estas actividades fraudulentas, HOPBS recibió más de $3 millones en beneficios educativos específicamente para sus ubicaciones en Georgia, así como un total de más de $23,5 millones para las cinco ubicaciones. El desvío de estos fondos hacia las cuentas de los seminarios y de la iglesia asociada no sólo resultó en el enriquecimiento de los acusados, sino que también tuvo graves consecuencias para algunos veteranos, que de ese modo agotaron sus beneficios sin completar realmente sus programas.
La amplia denuncia de estos fraudes demuestra la complejidad y el alcance de las actividades ilegales llevadas a cabo por este grupo durante un período de más de dos décadas. La acción judicial emprendida ahora contra Rony Denis y sus asociados refleja el compromiso de las autoridades de tomar medidas decisivas en la lucha contra las prácticas fraudulentas. Este enfoque podría tener consecuencias de gran alcance para las iglesias afectadas y sus miembros.