Suche
Gruzie Skandál: Vedoucí církve obviněn z dlouhodobého podvodu!
Osm vůdců církve v Gruzii je předmětem soudního řízení pro 21letý podvod, který zahrnuje výhody nemovitostí a VA.
Gruzie Skandál: Vedoucí církve obviněn z dlouhodobého podvodu!
Rony Denis, prominentní vůdce církve, je kvůli vážným poplatkům za podvod ve veřejnosti. Spolu se sedmi dalšími členyDům modlitebních křesťanských církví Ameriky(Hopcc) aDům modlitební bible seminář(Hopbs), je obviněn z toho, že se zapojil do dlouhodobého podvodu. To bylo schváleno americkou advokátní kanceláří v jižní okrese Gruzie vyšetřuje obvinění z roku 2004.
Obvinění uvádí několik závažných trestných činů. Denis a jeho spolu spiklenci jsou údajně uspořádáni spiknutí, aby podváděli finanční instituce. K dosažení tohoto cíle přijali členy své organizace jako tzv. „Kupující slámy“. Tato taktika sloužila k zakrývání skutečných kupců a souvisejících finančních transakcí.
Padělání a nelegální transakce
Jak je podrobně popsáno v obžalovaných, obžalovaní vytvořili žádosti o půjčky a uzavírací dokumenty a použili k získání požadovaných schválení. Rovněž zřídili několik společností s ručením omezeným, které jim umožnily získat nemovitosti a převést je na nájemní byty.
Tyto nájemní byty se ukázaly jako lukrativní. V letech 2018 až 2020 vytvořily nemovitosti více než 5,2 milionu USD v příjmech z pronájmu. Kromě toho v letech 2011 až 2022 se také pokusily použít USA podvádějící ministerstvo pro záležitosti veteránů (VA) a vojenských veteránů žádostí o náboženské výjimky.
Hlášení finančních důsledků
Prostřednictvím těchto podvodných činností získala Hopbs více než 3 miliony dolarů ve vzdělávacích výhodách speciálně pro své gruzínské umístění, stejně jako celkem více než 23,5 milionu USD pro všech pět míst. Odklonění těchto fondů na účty seminářů a přidruženého kostela vedla nejen k obohacení obžalovaných, ale také mělo vážné důsledky pro některé veterány, kteří tak vyčerpali své výhody, aniž by skutečně dokončili své programy.
Rozsáhlé podávání zpráv o těchto podvodech ukazuje složitost a rozsah nezákonných činností prováděných touto skupinou po dobu více než dvou desetiletí. Právní kroky, které nyní podniknou proti Ronymu Denisovi a jeho spolupracovníkům, odráží závazek úřadů podniknout rozhodující kroky v boji proti podvodným praktikám. Tento přístup by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro postižené církve a jejich členy.