Скандал от Джорджия: Лидерът на църквата, обвинен в дългогодишна измама!

Скандал от Джорджия: Лидерът на църквата, обвинен в дългогодишна измама!

Рони Денис, виден църковен водач, е в очите на обществеността поради сериозни обвинения за измама. Заедно със седем други членове наХристиянски църкви на Америка(HOPCC) иДом на молитвата Библейска семинария(HOPBS), той е обвинен, че е замесен в дългогодишна схема за измами. Това беше одобрено от Американската прокуратура в Южния окръг на Джорджия разследва твърденията от 2004 г.

В обвинителния акт изброява няколко сериозни престъпления. Твърди се, че Денис и неговите съзаконници са организирали конспирация за измама на финансовите институции. За да постигнат това, те наеха членове на своята организация като така наречените „купувачи на слама“. Тази тактика послужи за затъмняване на истинските купувачи и свързаните с тях финансови транзакции.

Фалшификати и незаконни транзакции

Както е подробно описано в обвинителните актове, ответниците изправят заявления за заем и закриващи документи и са използвали подправени пълномощни, за да получат необходимите одобрения. Те също така създадоха няколко дружества с ограничена отговорност, които им позволиха да придобият имоти и да ги преобразуват в апартаменти под наем.

Тези апартаменти под наем се оказаха доходоносни. Между 2018 и 2020 г. имотите генерираха над 5,2 милиона долара приходи от наем. В допълнение, между 2011 и 2022 г. имаше и опити да се използват американските измами, измамили Департамента по въпросите на ветераните (VA) и военните ветерани, като кандидатстват за религиозни освобождавания.

Отчитане на финансовите последици

Чрез тези измамни дейности Хобс получи над 3 милиона долара образователни обезщетения специално за своите места в Джорджия, както и общо над 23,5 милиона долара за всички пет места. Отклоняването на тези средства в сметките на семинариите и свързаната църква не само доведе до обогатяване на подсъдимите, но и имаше сериозни последици за някои ветерани, които по този начин изчерпаха своите обезщетения, без всъщност да завършат програмите си.

Обширното отчитане на тези измами показва сложността и обхвата на незаконните дейности, извършени от тази група за период от повече от две десетилетия. Правните действия, предприети срещу Рони Денис и неговите сътрудници, отразяват ангажимента на властите да предприемат решителни действия в борбата срещу измамни практики. Този подход може да има далечни последици за засегнатите църкви и техните членове.