SEC起诉欺诈者：Rev-Ponzi计划以1.12亿美元的价格宣布！

SEC起诉欺诈者：Rev-Ponzi计划以1.12亿美元的价格宣布！

美国证券交易委员会（SEC）已针对三名被指控经营欺诈性证券和滥用投资者资金的人提起诉讼。被告是Tino Lopez和Alexander More，零售电子商务Ventures LLC（REV）和COO Maya Burkenroad的CO。据SEC称，据说从2020年4月到2022年11月的三人通过据称从八家代表投资组合公司的证券销售进行了欺诈性销售，收取了约1.12亿美元。

相关公司包括著名的品牌，例如勃拉姆斯，礼服谷仓，富兰克林薄荷，亚麻布，在线模特的体育用品，码头1进口，无线电黑客和斯坦因·玛特（Stein Mart）。美国证券交易委员会（SEC）发现，被告已经出售了无抵押债券，承诺的年收益率高达25％和会员单位，该债券每月提供高达2.083％的每月优先股息。

误导信息和类似庞氏骗的付款

SEC的核心指控是将报价发送给有关商业模式的成功和盈利能力以及投资安全性的基本虚假信息。尽管一些来自Rev的零售品牌获得了收入，但它们并没有盈利。

SEC考试表明，向投资者支付的至少590万美元是庞氏骗局的付款，这些付款是由其他投资者的资金资助的。为了维持成功公司的出现，被告有承诺的退货向现有投资者带来了新的资金或其他Rev Single Trading Stamps的资金。这种策略将SEC视为欺诈的经典案例。

滥用投资者资金

此外，被告被指控出于个人目的滥用约1610万美元的投资者资金。这表明了洛佩斯等人和伯肯路开展的欺诈活动的程度。此案巧妙地归功于电子商务的黑暗面，并需要投资者持怀疑态度并在投资资金之前进行彻底的研究。

因此，美国证券交易委员会（SEC）处理了严重的情况，以保护投资者并恢复对市场的信心。针对这三个人的法律步骤是打击金融部门欺诈活动的更广泛方法的一部分。