SEC stämmer bedrägerier: Rev-Ponzi-schema avslöjade med 112 miljoner dollar!

SEC stämmer bedrägerier: Rev-Ponzi-schema avslöjade med 112 miljoner dollar!

US Securities and Exchange Commission (SEC) har väckt en stämning mot tre personer som anklagas för att ha drivit bedrägliga värdepapper och missbruk av investeringsfonder. De anklagade är Tino Lopez och Alexander More, co -founder av Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) och COO Maya Burkenroad. Enligt SEC sägs de tre från april 2020 till november 2022 ha samlat in cirka 112 miljoner dollar genom förment bedräglig försäljning av värdepapper från åtta Rep -portföljföretag.

De berörda företagen inkluderar välkända varumärken som Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Model's Sporting Products Online, Pier 1 Imports, Radio Hack och Stein Mart. SEC har funnit att den anklagade har sålt osäkrade obligationer med utlovad årlig avkastning på upp till 25% och medlemsenheter, som erbjöd månatlig förmånsutdelning på upp till 2,083%.

Vilseledande information och Ponzi-liknande betalningar

En central anklagelse av SEC är att erbjudandena skickades till väsentlig falsk information om framgången och lönsamheten för affärsmodellen och investeringarnas säkerhet. Även om vissa detaljhandelsvarumärken från Rev fick inkomst var de inte lönsamma.

SEC-undersökningarna visade att minst 5,9 miljoner dollar som betalades till investerare var Ponzi-liknande betalningar som finansierades med medel från andra investerare. För att upprätthålla utseendet på ett framgångsrikt företag, de anklagade betalade utlovade avkastningen till befintliga investerare med nya fonder eller fonder från andra Rev-Single-handelsstämplar. Denna taktik ser SEC som ett klassiskt fall av bedrägeri.

Missbruk av investerare

Dessutom anklagades de anklagade för att ha missbrukat cirka 16,1 miljoner dollar i investeringsfonder för personliga ändamål. Detta visar omfattningen av de bedrägliga aktiviteterna som drivs av López och mer och Burkenroad. Fallet kastas skickligt in på den mörka sidan av e-handel och behovet av att investerare ska vara skeptiska och genomföra grundlig forskning innan de investerar sina medel.

SEC har därför hanterat den allvarliga situationen för att skydda investerare och för att återställa förtroendet för marknaden. De rättsliga stegen mot dessa tre individer är en del av ett mer omfattande tillvägagångssätt för att bekämpa bedräglig verksamhet inom finanssektorn.