Suche
Mein Konto
SEC toži prevarante: Shema Rev-Ponzi, predstavljena z 112 milijoni dolarjev!
US-SEC toži ustanovitelje maloprodajnih podvigov za e-trgovino zaradi sheme Ponzi in goljufivih vrednostnih papirjev-112 milijonov dolarjev.
SEC toži prevarante: Shema Rev-Ponzi, predstavljena z 112 milijoni dolarjev!
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) je vložila tožbo zoper tri ljudi, ki so obtoženi, da so upravljali goljufive vrednostne papirje in zlorabo vlagateljev. Obtoženi sta Tino Lopez in Alexander More, soumenik maloprodajnih e -trgovine Ventures LLC (Rev) in COO Maya Burkenroad. Glede na SEC naj bi trije od aprila 2020 do novembra 2022 zbrale približno 112 milijonov dolarjev z domnevno goljufivo prodajo vrednostnih papirjev iz osmih podjetij Rep portfelja.
Zadevna podjetja vključujejo dobro znane blagovne znamke, kot so Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Model's Sporting Blago Online, Pier 1 uvoz, Radio Hack in Stein Mart. SEC je ugotovil, da je obtoženi prodal nezavarovane obveznice z obljubljenimi letnimi donosi do 25% in članskih enotah, ki so nudile mesečne prednostne dividende do 2,083%.
Zavajajoče informacije in ponzi podobne plačila
Osrednja obtožba SEC je, da so bile ponudbe poslane bistvenim lažnim informacijam o uspehu in dobičkonosnosti poslovnega modela in varnosti naložb. Čeprav nekatere maloprodajne blagovne znamke iz Rev -a dobijo dohodek, niso bile donosne.
Izpiti SEC so pokazali, da je bilo najmanj 5,9 milijona dolarjev, ki so jih plačali vlagateljem, ponzi podobna plačila, ki so bila financirana s sredstvi drugih vlagateljev. Da bi ohranil pojav uspešnega podjetja, je obtoženi obljubljal donose obstoječim vlagateljem z novimi sredstvi ali sredstvi drugih trgovskih znamk Revdle-Single. Ta taktika vidi SEC kot klasičen primer goljufije.
Zloraba sredstev za vlagatelje
Poleg tega je bil obtoženi obtožen, da je za osebne namene zlorabil približno 16,1 milijona dolarjev sredstev vlagateljev. To kaže na obseg goljufivih dejavnosti, ki jih upravljata López in še več in Burkenroad. Primer je spretno vržen v temno plat e-trgovine in potrebo, da so vlagatelji skeptični in izvedejo temeljite raziskave, preden vlagajo njihova sredstva.
SEC se je zato ukvarjal z resnimi situacijami za zaščito vlagateljev in obnovo zaupanja na trg. Pravni koraki proti tem trem posameznikom so del obsežnega pristopa k boju proti goljufivim dejavnostim v finančnem sektorju.