Suche
Sec Sues Fraudsters: Schéma Rev-Ponzi predstavená so 112 miliónmi dolárov!
Americ-SEC žaluje zakladateľov maloobchodného elektronického obchodu v dôsledku systému Ponzi a podvodných cenných papierov-112 miliónov dolárov.
Sec Sues Fraudsters: Schéma Rev-Ponzi predstavená so 112 miliónmi dolárov!
Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) podala žalobu proti trom ľuďom, ktorí sú obvinení z prevádzkovania podvodných cenných papierov a zneužívania fondov investorov. Obvinenými sú Tino Lopez a Alexander More, spoluzakladateľ spoločnosti Retail Ecommerce Ventures LLC (Rev) a Coo Maya Burkenroad. Podľa SEC sa hovorí, že traja od apríla 2020 do novembra 2022 zhromaždili okolo 112 miliónov dolárov prostredníctvom údajne podvodného predaja cenných papierov od ôsmich portfóliových spoločností.
Medzi dotknuté spoločnosti patria dobre známe značky ako Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Lenss 'N Things, Model's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, Radio Hack a Stein Mart. SEC zistila, že obvinený predal nezabezpečené dlhopisy s prisľúbenými ročnými výnosmi až do 25% a členskými jednotkami, ktoré ponúkali mesačné preferenčné dividendy až 2,083%.
Zavádzajúce informácie a platby podobné ponzi
Ústredným obvinením SEC je, že ponuky boli zaslané základným nepravdivým informáciám o úspechu a ziskovosti obchodného modelu a bezpečnosti investícií. Aj keď niektoré maloobchodné značky z spoločnosti Rev dostali príjem, neboli ziskové.
Skúšky SEC ukázali, že najmenej 5,9 milióna dolárov, ktoré boli vyplatené investorom, boli platby podobné Ponzi, ktoré boli financované z finančných prostriedkov od iných investorov. S cieľom zachovať výskyt úspešnej spoločnosti obvinený sľúbil výnosy existujúcim investorom s novými fondmi alebo fondmi z iných obchodných známok spoločnosti Rev Single. Táto taktika vidí SEC ako klasický prípad podvodu.
Zneužívanie fondov investorov
Okrem toho boli obvinení obvinení zo zneužívania približne 16,1 milióna dolárov v investorových fondoch na osobné účely. Ukazuje to rozsah podvodných aktivít, ktoré prevádzkujú López a ďalšie a Burkenroad. Prípad je šikovne hodený do temnej stránky elektronického obchodu a potreba, aby boli investori skeptickí a vykonali dôkladný výskum pred investovaním svojich finančných prostriedkov.
SEC sa preto zaoberala vážnou situáciou na ochranu investorov a obnovenie dôvery v trh. Právne kroky proti týmto trom jednotlivcom sú súčasťou rozsiahlejšieho prístupu k boju proti podvodným činnostiam vo finančnom sektore.