Suche
SEC Sues Fraudsters: Schema Rev-Ponzi dezvăluită cu 112 milioane de dolari!
SUA-SEC este în judecată în judecată a fondatorilor de comerț electronic cu amănuntul din cauza schemei Ponzi și a titlurilor frauduloase-112 milioane USD.
SEC Sues Fraudsters: Schema Rev-Ponzi dezvăluită cu 112 milioane de dolari!
Comisia de valori mobiliare și schimburi din SUA (SEC) a intentat un proces împotriva a trei persoane care sunt acuzate că au operat titluri frauduloase și utilizarea greșită a fondurilor pentru investitori. Acuzatul sunt Tino Lopez și Alexander More, co -coecher al comerțului cu amănuntul ECHMmerce Ventures LLC (REV) și COO Maya Burkenroad. Potrivit SEC, se spune că cei trei din aprilie 2020 până în noiembrie 2022 au strâns în jur de 112 milioane de dolari prin vânzări presupuse frauduloase de valori mobiliare de la opt companii de portofoliu Rep.
Companiile în cauză includ mărci bine cunoscute, cum ar fi Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Model’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, Radio Hack și Stein Mart. SEC a constatat că acuzatul a vândut obligațiuni negarantate cu randamente anuale promise de până la 25% și unități de membru, care au oferit dividende preferențiale lunare de până la 2,083%.
Informații înșelătoare și plăți asemănătoare cu Ponzi
O acuzație centrală a SEC este că ofertele au fost trimise la informații false esențiale despre succesul și rentabilitatea modelului de afaceri și securitatea investițiilor. Deși unele mărci de vânzare cu amănuntul din Rev au primit venituri, nu au fost profitabile.
Examinările SEC au arătat că cel puțin 5,9 milioane de dolari care au fost plătiți investitorilor au fost plăți asemănătoare cu Ponzi, care au fost finanțate cu fonduri de la alți investitori. Pentru a menține aspectul unei companii de succes, acuzatul a plătit returnări promise către investitorii existenți cu noi fonduri sau fonduri de la alte timbre de tranzacționare Rev-single. Această tactică consideră SEC ca un caz clasic de fraudă.
Abuzul de fonduri pentru investitori
În plus, acuzatul a fost acuzat că a abuzat de aproximativ 16,1 milioane de dolari în fonduri pentru investitori în scopuri personale. Acest lucru arată amploarea activităților frauduloase operate de López și mai mult și Burkenroad. Cazul este aruncat cu îndemânare în partea întunecată a comerțului electronic și nevoia investitorilor de a fi sceptici și de a efectua cercetări minuțioase înainte de a investi fondurile.
Prin urmare, SEC s -a ocupat de situația gravă pentru a proteja investitorii și pentru a restabili încrederea pe piață. Etapele legale împotriva acestor trei persoane fac parte dintr -o abordare mai extinsă pentru combaterea activităților frauduloase în sectorul financiar.