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A SEC processa os fraudadores: Rev-Ponzi Esquema revelado com US $ 112 milhões!
A US-SEC está processando os fundadores da varejo de comércio eletrônico devido ao esquema de Ponzi e títulos fraudulentos-US $ 112 milhões.
A SEC processa os fraudadores: Rev-Ponzi Esquema revelado com US $ 112 milhões!
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação contra três pessoas acusadas de ter operado valores mobiliários fraudulentos e uso indevido de fundos de investidores. Os acusados são Tino Lopez e Alexander More, co -fundador da Retail ECOMmerce Ventures LLC (Rev) e o COO Maya Burkenroad. De acordo com a SEC, os três de abril de 2020 a novembro de 2022 tenham cobrado cerca de US $ 112 milhões por meio de vendas supostamente fraudulentas de valores mobiliários de oito empresas de portfólio de rep.
As empresas em questão incluem marcas bem conhecidas, como Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Model's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, Radio Hack e Stein Mart. A SEC constatou que os acusados venderam títulos não garantidos com retornos anuais prometidos de até 25% e unidades de associação, que ofereceram dividendos mensais preferenciais de até 2,083%.
Informações enganosas e pagamentos semelhantes a Ponzi
Uma acusação central da SEC é que as ofertas foram enviadas para informações falsas essenciais sobre o sucesso e a lucratividade do modelo de negócios e a segurança dos investimentos. Embora algumas marcas de varejo da Rev tenham recebido renda, elas não eram lucrativas.
Os exames da SEC mostraram que pelo menos US $ 5,9 milhões pagos aos investidores eram pagamentos do tipo Ponzi que foram financiados com fundos de outros investidores. Para manter o aparecimento de uma empresa de sucesso, o acusado pagou retornos prometidos aos investidores existentes com novos fundos ou fundos de outros selos comerciais do Rev-Single. Essa tática vê a SEC como um caso clássico de fraude.
Abuso de fundos de investidores
Além disso, os acusados foram acusados de abusar de cerca de US $ 16,1 milhões em fundos de investidores para fins pessoais. Isso mostra a extensão das atividades fraudulentas operadas por López e mais e Burkenroad. O caso é habilmente jogado no lado sombrio do comércio eletrônico e a necessidade de os investidores serem céticos e realizar pesquisas completas antes de investir seus fundos.
Portanto, a SEC lidou com a situação séria para proteger os investidores e restaurar a confiança no mercado. As medidas legais contra esses três indivíduos fazem parte de uma abordagem mais extensa para combater atividades fraudulentas no setor financeiro.