Suche
Mein Konto
SEC pozuje oszustów: Program Rev-Ponzi zaprezentowany z 112 milionami dolarów!
US-SEC pozywa założycieli detalicznych przedsięwzięć e-commerce ze względu na program Ponzi i oszukańcze papiery wartościowe-112 milionów dolarów.
SEC pozuje oszustów: Program Rev-Ponzi zaprezentowany z 112 milionami dolarów!
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko trzem osobom, które są oskarżone o obsługę nieuczciwych papierów wartościowych i niewłaściwego wykorzystania funduszy inwestorów. Oskarżonymi są Tino Lopez i Alexander More, współzałożyciel detaliczny eCommerce Ventures LLC (Rev) oraz COO Maya Burkenroad. Według SEC, od kwietnia 2020 r. Do listopada 2022 r. Zebrało około 112 milionów dolarów poprzez rzekomo oszukańczą sprzedaż papierów wartościowych od ośmiu spółek portfela przedstawicieli.
Zaniepokojone firmy obejmują znane marki, takie jak Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N., Model's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, Radio Hack i Stein Mart. SEC stwierdził, że oskarżony sprzedał niezabezpieczone obligacje z obiecanymi rocznymi zwrotami w wysokości do 25% i jednostkami członkowskimi, które oferowały miesięczne preferencyjne dywidendy w wysokości do 2,083%.
Wprowadzające w błąd informacje i płatności przypominające Ponzi
Głównym oskarżeniem SEC jest to, że oferty zostały wysłane do niezbędnych fałszywych informacji na temat sukcesu i rentowności modelu biznesowego oraz bezpieczeństwa inwestycji. Chociaż niektóre marki detaliczne z Rev otrzymały dochód, nie były opłacalne.
Egzaminy SEC wykazały, że co najmniej 5,9 miliona dolarów, które zostały wypłacone inwestorom, to płatności przypominające Ponzi, które zostały finansowane z funduszy innych inwestorów. Aby utrzymać wygląd udanej firmy, oskarżony zapłacił obiecane zwroty istniejącym inwestorom z nowymi funduszami lub funduszami z innych znaczków handlowych Rev-Single. Ta taktyka postrzega SEC jako klasyczny przypadek oszustwa.
Nadużycie funduszy inwestorów
Ponadto oskarżeni zostali oskarżeni o nadużywanie około 16,1 miliona dolarów funduszy inwestorów do celów osobistych. To pokazuje zakres nieuczciwych działań obsługiwany przez Lópeza i więcej i Burkenroad. Sprawa jest umiejętnie wrzucona do ciemnej strony handlu elektronicznego i potrzeba, aby inwestorzy byli sceptyczni i przeprowadzać dokładne badania przed inwestowaniem swoich funduszy.
SEC zajmowało się zatem poważną sytuacją w celu ochrony inwestorów i przywrócenia zaufania do rynku. Kroki prawne wobec tych trzech osób są częścią bardziej obszernego podejścia do zwalczania nieuczciwych działań w sektorze finansowym.