Suche
SEC saksøker svindlere: Rev-Ponzi-ordningen avduket med 112 millioner dollar!
US-SEC saksøker grunnleggere av detaljhandel eCommerce Ventures på grunn av Ponzi-ordningen og uredelige verdipapirer-112 millioner dollar.
SEC saksøker svindlere: Rev-Ponzi-ordningen avduket med 112 millioner dollar!
Den amerikanske verdipapir- og utvekslingskommisjonen (SEC) har anlagt søksmål mot tre personer som blir beskyldt for å ha drevet uredelige verdipapirer og misbruk av investorfond. Den siktede er Tino Lopez og Alexander More, medfunder av Retail Ecommerce Ventures LLC (REV), og COO Maya Burkenroad. I følge SEC sies de tre fra april 2020 til november 2022 å ha samlet inn rundt 112 millioner dollar gjennom antatt uredelig salg av verdipapirer fra åtte REP -porteføljeselskaper.
De aktuelle selskapene inkluderer kjente merkevarer som Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Model's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, Radio Hack og Stein Mart. SEC har funnet at de siktede har solgt usikrede obligasjoner med lovet årlig avkastning på opptil 25% og medlemsenheter, som ga månedlig fortrinnsutbytte på opptil 2,083%.
Villedende informasjon og ponzi-lignende betalinger
En sentral beskyldning om SEC er at tilbudene ble sendt til essensiell falsk informasjon om suksessen og lønnsomheten til forretningsmodellen og sikkerheten til investeringene. Selv om noen detaljhandler fra Rev fikk inntekt, var de ikke lønnsomme.
SEC-undersøkelsene viste at minst 5,9 millioner dollar som ble utbetalt til investorer var Ponzi-lignende betalinger som ble finansiert med midler fra andre investorer. For å opprettholde utseendet til et vellykket selskap, betalte den siktede lovet avkastning til eksisterende investorer med nye midler eller midler fra andre rev-singel-handelsstempler. Denne taktikken ser SEC som en klassisk sak om svindel.
Misbruk av investorfond
I tillegg ble de siktede anklaget for å ha misbrukt rundt 16,1 millioner dollar i investorfond til personlige formål. Dette viser omfanget av de uredelige aktivitetene som drives av López og mer og Burkenroad. Saken blir dyktig kastet inn på den mørke siden av e-handel og behovet for at investorer skal være skeptiske og for å utføre grundig forskning før de investerer midlene.
SEC har derfor behandlet den alvorlige situasjonen for å beskytte investorer og for å gjenopprette tilliten til markedet. De juridiske trinnene mot disse tre personene er del av en mer omfattende tilnærming for å bekjempe uredelige aktiviteter i finanssektoren.