SEC Sues Fraudsters: Rev-Ponzi Scheme onthuld met $ 112 miljoen!

SEC Sues Fraudsters: Rev-Ponzi Scheme onthuld met $ 112 miljoen!

De US Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen drie mensen die ervan worden beschuldigd frauduleuze effecten en misbruik van beleggersfondsen te hebben geëxploiteerd. De beschuldigde zijn Tino Lopez en Alexander More, co -stichter van Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) en de COO Maya Burkenroad. Volgens de SEC zouden de drie van april 2020 tot november 2022 ongeveer $ 112 miljoen hebben verzameld door zogenaamd frauduleuze verkoop van effecten van acht reportfolio -bedrijven.

De betrokken bedrijven zijn onder meer bekende merken zoals Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linnens 'N Things, Model's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, Radio Hack en Stein Mart. De SEC heeft vastgesteld dat de verdachte ongedekte obligaties heeft verkocht met beloofde jaarlijkse rendementen tot 25% en lidmaatschapseenheden, die maandelijkse preferentiële dividenden tot 2,083% boden.

Misleidende informatie en ponzi-achtige betalingen

Een centrale beschuldiging van de SEC is dat de aanbiedingen zijn verzonden naar essentiële valse informatie over het succes en de winstgevendheid van het bedrijfsmodel en de beveiliging van de investeringen. Hoewel sommige retailmerken van Rev inkomsten ontvingen, waren ze niet winstgevend.

De SEC-onderzoeken toonden aan dat ten minste $ 5,9 miljoen die aan beleggers werden betaald Ponzi-achtige betalingen waren die werden gefinancierd met fondsen van andere beleggers. Om het uiterlijk van een succesvol bedrijf te handhaven, betaalde de beschuldigde beloofde rendementen aan bestaande beleggers met nieuwe fondsen of fondsen van andere rev-single handelsstempels. Deze tactiek ziet de SEC als een klassiek geval van fraude.

Misbruik van beleggersfondsen

Bovendien werden de beschuldigde beschuldigd van het misbruiken van ongeveer $ 16,1 miljoen aan beleggersfondsen voor persoonlijke doeleinden. Dit toont de omvang van de frauduleuze activiteiten die worden beheerd door López en meer en Burkenroad. De zaak wordt vakkundig in de donkere kant van e-commerce gegooid en de noodzaak voor beleggers om sceptisch te zijn en grondig onderzoek uit te voeren voordat ze hun geld investeren.

De SEC heeft daarom te maken gehad met de ernstige situatie om beleggers te beschermen en het vertrouwen in de markt te herstellen. De juridische stappen tegen deze drie personen maken deel uit van een uitgebreidere aanpak om frauduleuze activiteiten in de financiële sector te bestrijden.