SEC iesūdz krāpniekus: Rev-Ponzi shēma tika atklāta ar 112 miljoniem USD!

SEC iesūdz krāpniekus: Rev-Ponzi shēma tika atklāta ar 112 miljoniem USD!

ASV Vērtspapīru un biržas komisija (SEC) ir iesniegusi tiesas prāvu trim cilvēkiem, kuri tiek apsūdzēti par krāpniecisku vērtspapīru un investoru līdzekļu nepareizas izmantošanas darbību. Apsūdzētie ir Tino Lopezs un Aleksandrs More, mazumtirdzniecības e -komercijas Ventures LLC (REV) un COO Maya Burkenroad līdzdalība. Saskaņā ar SEC, tiek apgalvots, ka trīs no 2020. gada aprīļa līdz 2022. gada novembrim ir savākti apmēram 112 miljonus dolāru, izmantojot it kā krāpniecisku vērtspapīru pārdošanu no astoņiem repportfeļa uzņēmumiem.

Attiecīgajos uzņēmumos ietilpst labi zināmi zīmoli, piemēram, Brahms, kleitas kūtis, Franklin Mint, Linens lietas, Model’s Sporting preces tiešsaistē, 1. piestātne Imports, Radio Hack un Stein Mart. SEC ir atklājis, ka apsūdzētie ir pārdevuši nenodrošinātas obligācijas ar solīto gada atdevi līdz 25% un dalības vienībām, kas ikmēneša preferenciālās dividendes piedāvāja līdz 2,083%.

Maldinoša informācija un Ponzi līdzīgi maksājumi

SEC centrālā apsūdzība ir tāda, ka piedāvājumi tika nosūtīti uz būtisku nepatiesu informāciju par biznesa modeļa panākumiem un rentabilitāti un ieguldījumu drošību. Lai arī daži mazumtirdzniecības zīmoli no REV saņēma ienākumus, tie nebija rentabli.

SEC eksāmeni parādīja, ka vismaz 5,9 miljoni ASV dolāru, kas tika samaksāti ieguldītājiem, bija Ponzi līdzīgi maksājumi, kas tika finansēti ar līdzekļiem no citiem investoriem. Lai saglabātu veiksmīga uzņēmuma parādīšanos, apsūdzētais samaksāja solīto atdevi esošajiem investoriem ar jauniem fondiem vai līdzekļiem no citiem rev-vienas tirdzniecības zīmogiem. Šī taktika SEC uzskata par klasisku krāpšanas gadījumu.

Investoru fondu ļaunprātīga izmantošana

Turklāt apsūdzētie tika apsūdzēti par aptuveni 16,1 miljona dolāru ļaunprātīgu izmantošanu investoru fondos personīgiem mērķiem. Tas parāda krāpniecisko darbību apmēru, ko pārvalda López un vairāk un Burkenroad. Lieta tiek prasmīgi izmesta e-komercijas tumšajā pusē un nepieciešamība investoriem būt skeptiskam un veikt rūpīgu pētījumu pirms ieguldījumiem viņu līdzekļus.

Tāpēc SEC ir risinājusi nopietnu situāciju, lai aizsargātu investorus un atjaunotu uzticību tirgum. Juridiskie pasākumi pret šīm trim personām ir daļa no plašākas pieejas, lai apkarotu krāpnieciskas darbības finanšu nozarē.