Suche
Mein Konto
SEC kreipiasi į teismą su sukčiavimais: Rev-Ponzi schema, atidengta 112 milijonų dolerių!
JAV SEC kreipiasi į teismą dėl „Ponzi“ schemos ir apgaulingų vertybinių popierių-112 mln. USD-112 mln. USD.
SEC kreipiasi į teismą su sukčiavimais: Rev-Ponzi schema, atidengta 112 milijonų dolerių!
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pateikė ieškinį trims žmonėms, kaltinamiems, kad valdė nesąžiningus vertybinius popierius ir netinkamą investuotojų lėšų naudojimą. Kaltinamieji yra Tino Lopez ir Alexander More, „Mažmeninės prekybos„ Ecommerce Ventures LLC “(REV) ir„ COO Maya Burkenroad “. SEC duomenimis, trys nuo 2020 m. Balandžio mėn. Iki 2022 m. Lapkričio mėn. Buvo surinkta maždaug 112 mln.
Suinteresuotosiomis įmonėmis yra gerai žinomi prekės ženklai, tokie kaip „Brahms“, „Dress Barn“, „Franklin Mint“, „Linens 'N daiktai“, „Model's Sporting Goods Online“, 1 prieplaukos importas, „Radio Hack“ ir „Stein Mart“. SEC nustatė, kad kaltinamasis pardavė neužtikrintas obligacijas, kurių pažadėta metinė grąža yra iki 25% ir narystės vienetai, kurie kas mėnesį suteikė iki 2,083% mėnesinių dividendų.
Klaidinanti informacija ir į „Ponzi“ panašūs mokėjimai
Pagrindinis SEC kaltinimas yra tas, kad pasiūlymai buvo išsiųsti į esminę klaidingą informaciją apie verslo modelio sėkmę ir pelningumą bei investicijų saugumą. Nors kai kurie mažmeninės prekybos prekės ženklai iš „Rev“ gavo pajamų, jie nebuvo pelningi.
SEC egzaminai parodė, kad mažiausiai 5,9 mln. USD, kurie buvo sumokėti investuotojams, buvo panašūs į „Ponzi“ mokėjimai, kurie buvo finansuojami iš kitų investuotojų lėšų. Siekdamas išlaikyti sėkmingos įmonės atsiradimą, kaltinamasis sumokėjo pažadėtą grąžą esamiems investuotojams su naujomis lėšomis ar lėšomis iš kitų „Rev-Single“ prekybos antspaudų. Ši taktika SEC laiko klasikiniu sukčiavimo atveju.
Piktnaudžiavimas investuotojų lėšomis
Be to, kaltinamieji buvo kaltinami piktnaudžiavę maždaug 16,1 mln. USD investuotojų lėšų asmeniniams tikslams. Tai parodo nesąžiningos veiklos, kurią vykdo „López“ ir dar daugiau, mastą. Byla sumaniai įmesta į tamsiąją elektroninės komercijos pusę, o investuotojams poreikis būti skeptiškai ir prieš investuojant į jų lėšas.
Todėl SEC išsprendė rimtą situaciją, kad apsaugotų investuotojus ir atkurtų pasitikėjimą rinka. Teisiniai žingsniai prieš šiuos tris asmenis yra plačiau požiūrio į kovos su apgaulingą veiklą finansų sektoriuje dalis.