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SEC fa causa ai truffatori: lo schema Rev-Ponzi ha svelato con $ 112 milioni!
US-SEC fa causa ai fondatori di Ventures di e-commerce al dettaglio a causa di Ponzi Scheme e titoli fraudolenti-$ 112 milioni.
SEC fa causa ai truffatori: lo schema Rev-Ponzi ha svelato con $ 112 milioni!
La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha intentato una causa contro tre persone accusate di aver gestito titoli fraudolenti e uso improprio dei fondi degli investitori. Gli accusati sono Tino Lopez e Alexander More, co -fonder di Retail Ecommerce Ventures LLC (Rev) e il COO Maya Burkenroad. Secondo la SEC, si dice che i tre da aprile 2020 a novembre 2022 abbiano raccolto circa $ 112 milioni attraverso presunte vendite fraudolente di titoli da otto società di portafoglio Rep.
Le aziende interessate includono marchi ben noti come Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Model's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, Radio Hack e Stein Mart. La SEC ha scoperto che gli accusati hanno venduto obbligazioni non garantite con rendimenti annuali promessi fino al 25% e unità di appartenenza, che offrivano dividendi preferenziali mensili fino al 2,083%.
Informazioni fuorvianti e pagamenti simili a ponzi
Un'accusa centrale della SEC è che le offerte sono state inviate a informazioni false essenziali sul successo e sulla redditività del modello di business e sulla sicurezza degli investimenti. Sebbene alcuni marchi al dettaglio di Rev hanno ricevuto entrate, non erano redditizi.
Gli esami della SEC hanno mostrato che almeno 5,9 milioni di dollari che sono stati pagati agli investitori erano pagamenti simili a Ponzi che sono stati finanziati con fondi di altri investitori. Al fine di mantenere l'aspetto di una società di successo, l'imputato ha pagato rendimenti promessi agli investitori esistenti con nuovi fondi o fondi da altri francobolli di trading. Questa tattica vede la SEC come un classico caso di frode.
Abuso di fondi per gli investitori
Inoltre, gli accusati sono stati accusati di aver abusato di circa $ 16,1 milioni in fondi per gli investitori per scopi personali. Ciò dimostra l'entità delle attività fraudolente gestite da López e More e Burkenroad. Il caso viene abilmente gettato nel lato oscuro dell'e-commerce e la necessità che gli investitori siano scettici e conducono ricerche approfondite prima di investire i loro fondi.
La SEC ha quindi affrontato la situazione grave per proteggere gli investitori e ripristinare la fiducia nel mercato. Le fasi legali contro queste tre persone fanno parte di un approccio più ampio per combattere le attività fraudolente nel settore finanziario.