Suche
A SEC Sues csalók: A Rev-Ponzi rendszert 112 millió dollárral mutatták be!
Az US-SEC a Ponzi-rendszer és a csalárd értékpapírok miatt a kiskereskedelmi e-kereskedelmi vállalkozások alapítóit bepereli-112 millió dollár.
A SEC Sues csalók: A Rev-Ponzi rendszert 112 millió dollárral mutatták be!
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) három olyan ember ellen pert indított, akiket azzal vádoltak, hogy csalárd értékpapírokat működtettek, és a befektetői pénzeszközökkel való visszaélés miatt. A vádlott Tino Lopez és Alexander More, a Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) és a COO Maya Burkenroad társ -alapítója. A SEC szerint a hármat 2020 áprilisától 2022 novemberéig állítólag körülbelül 112 millió dollárt gyűjtött be az értékpapírok állítólagos csalárd értékesítése révén nyolc képviselőportfólió társaságtól.
Az érintett társaságok közé tartoznak a jól ismert márkák, mint például a Brahms, a Dress Barn, a Franklin Mint, a Linens 'N Things, a Model Sporting Goods Online, a Pier 1 Imports, a Radio Hack és a Stein Mart. A SEC megállapította, hogy a vádlottak nem biztonságos kötvényeket értékesítettek, akár 25% -os éves hozammal és tagsági egységekkel, amelyek havi preferenciális osztalékot kínálnak, akár 2,083% -ot is.
Megtévesztő információk és ponzi-szerű kifizetések
A SEC központi váda az, hogy az ajánlatokat alapvető hamis információkra küldték az üzleti modell sikeréről és jövedelmezőségéről, valamint a befektetések biztonságáról. Bár a Rev néhány kiskereskedelmi márkája jövedelmet kapott, nem voltak jövedelmezőek.
A SEC vizsgálatok azt mutatták, hogy legalább 5,9 millió dollár, amelyet a befektetőknek fizettek, Ponzi-szerű kifizetések voltak, amelyeket más befektetők pénzeszközei finanszíroztak. A sikeres társaság megjelenésének fenntartása érdekében a vádlottak megígért megtérülést jelentenek a meglévő befektetőknek, új pénzeszközökkel vagy pénzeszközökkel más rev-single kereskedési bélyegekből. Ez a taktika a SEC -t klasszikus csalás esetének tekinti.
A befektetői pénzeszközök visszaélése
Ezenkívül a vádlottot azzal vádolták, hogy mintegy 16,1 millió dollár befektetői pénzeszközöket bántalmazott személyes célokra. Ez megmutatja a López és más, valamint a Burkenroad által üzemeltetett csalárd tevékenységek mértékét. Az ügyet ügyesen dobják az e-kereskedelem sötét oldalára, és hogy a befektetők szkeptikusnak kell lenniük, és alapos kutatást kell végezniük, mielőtt pénzeszközeiket befektetnének.
A SEC tehát a befektetők védelme és a piac iránti bizalom helyreállítása érdekében foglalkozott a komoly helyzettel. A három egyén elleni jogi lépések a pénzügyi szektorban a csalárd tevékenységek leküzdésére irányuló szélesebb körű megközelítés részét képezik.