Suche
SEC tuži prevarante: Rev-Ponzi shema predstavljena sa 112 milijuna dolara!
US-SEC tuži osnivače maloprodajnih e-trgovina Ventures zbog Ponzijeve sheme i lažnih vrijednosnih papira-112 milijuna dolara.
SEC tuži prevarante: Rev-Ponzi shema predstavljena sa 112 milijuna dolara!
Američka komisija za vrijednosne papire i razmjene (SEC) podnijela je tužbu protiv tri osobe koje su optužene da su upravljale lažnim vrijednosnim papirima i zlouporabu sredstava investitora. Optuženi su Tino Lopez i Alexander More, co -polagani maloprodajne ecommerce Ventures LLC (Rev) i COO Maya Burkenroad. Prema SEC -u, troje od travnja 2020. do studenog 2022. godine prikupio je oko 112 milijuna dolara navodno lažnom prodajom vrijednosnih papira od osam tvrtki za portfelj.
Zainteresirane tvrtke uključuju dobro poznate marke kao što su Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Sportska roba modela na mreži, Pier 1 uvoz, Radio Hack i Stein Mart. SEC je otkrio da su optuženi prodali nezaštićene obveznice s obećanim godišnjim prinosima do 25% i članskim jedinicama, koje su nudile mjesečne preferencijalne dividende do 2,083%.
Zabludne informacije i Ponzijevo plaćanje
Središnja optužba za DIP je da su ponude poslane na osnovne lažne podatke o uspjehu i profitabilnosti poslovnog modela i sigurnosti ulaganja. Iako su neki maloprodajni brendovi od Rev -a primili prihod, nisu bili profitabilni.
SEC ispiti pokazali su da su najmanje 5,9 milijuna dolara koje su uplaćene investitorima bile Ponzijeve isplate koja su financirana sredstvima drugih ulagača. Kako bi održao pojavu uspješne tvrtke, optuženi plaćeni obećali su povrat postojećih ulagača s novim fondovima ili sredstvima iz drugih trgovačkih markica Rev-Single. Ova taktika SEC vidi kao klasični slučaj prijevare.
Zlouporaba sredstava investitora
Pored toga, optuženi su optuženi za zlostavljanje oko 16,1 milijuna dolara u investitorskim sredstvima u osobne svrhe. To pokazuje opseg lažnih aktivnosti kojima upravlja López i više i Burkenroad. Slučaj se vješto baca u tamnu stranu e-trgovine i potrebu da investitori budu skeptični i provedu temeljito istraživanje prije nego što uloge svoja sredstva.
SEC se stoga bavio ozbiljnom situacijom kako bi zaštitio ulagače i vratio povjerenje u tržište. Pravni koraci protiv ove tri osobe dio su opsežnijeg pristupa borbi protiv lažnih aktivnosti u financijskom sektoru.