SEC Suite Fraudeurs: Rev-Ponzi Scheme dévoilé avec 112 millions de dollars!

SEC Suite Fraudeurs: Rev-Ponzi Scheme dévoilé avec 112 millions de dollars!

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre trois personnes accusées d'avoir exploité des titres frauduleux et une mauvaise utilisation des fonds d'investisseurs. Les accusés sont Tino Lopez et Alexander More, co-fondatrice de Retail Ecommerce Ventures LLC (Rev) et du COO Maya Burkenroad. Selon la SEC, les trois d'avril 2020 à novembre 2022 auraient collecté environ 112 millions de dollars grâce à des ventes soi-disant frauduleuses de titres de huit sociétés de portefeuille de représentants.

Les entreprises concernées comprennent des marques bien connues telles que Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, les choses de Linens 'N, Model’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, Radio Hack et Stein Mart. La SEC a constaté que l'accusé avait vendu des obligations non garanties avec des rendements annuels promis allant jusqu'à 25% et des unités d'adhésion, qui offraient des dividendes préférentiels mensuels pouvant atteindre 2,083%.

Informations trompeuses et paiements de type ponzi

Une accusation centrale de la SEC est que les offres ont été envoyées aux fausses informations essentielles sur le succès et la rentabilité du modèle commercial et la sécurité des investissements. Bien que certaines marques de vente au détail de Rev aient reçu des revenus, ils n'étaient pas rentables.

Les examens de la SEC ont montré qu'au moins 5,9 millions de dollars qui ont été payés aux investisseurs étaient des paiements de type Ponzi qui ont été financés par des fonds d'autres investisseurs. Afin de maintenir l'apparence d'une entreprise prospère, l'accusé a payé des rendements promis aux investisseurs existants avec de nouveaux fonds ou des fonds provenant d'autres timbres commerciaux de Rev-Single. Cette tactique considère la SEC comme un cas classique de fraude.

Abus de fonds d'investisseurs

De plus, l'accusé a été accusé d'avoir abusé d'environ 16,1 millions de dollars de fonds d'investisseurs à des fins personnelles. Cela montre l'étendue des activités frauduleuses exploitées par López et plus et Burkenroad. L'affaire est habilement jetée dans le côté obscur du commerce électronique et la nécessité pour les investisseurs d'être sceptiques et d'effectuer des recherches approfondies avant d'investir leurs fonds.

La SEC a donc traité la situation grave pour protéger les investisseurs et restaurer la confiance dans le marché. Les mesures juridiques contre ces trois personnes font partie d'une approche plus étendue pour lutter contre les activités frauduleuses dans le secteur financier.