Suche
SEC haastaa petoksia: Rev-Ponzi -järjestelmä, joka paljastettiin 112 miljoonalla dollarilla!
US-SEC haastaa Ponzi-järjestelmän ja vilpillisten arvopapereiden vähittäiskaupan yrityksiä koskevien vähittäiskaupan perustajien perustajia-112 miljoonaa dollaria.
SEC haastaa petoksia: Rev-Ponzi -järjestelmä, joka paljastettiin 112 miljoonalla dollarilla!
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on nostanut oikeudenkäynnin kolmeen ihmistä vastaan, joita syytetään vilpillisistä arvopapereista ja sijoittajarahastojen väärinkäytöstä. Syytettyjä ovat Tino Lopez ja Alexander More, vähittäiskaupan verkkokaupan Ventures LLC: n (Rev) ja COO Maya Burkenroad -yhtiön perustaja. SEC: n mukaan kolmen huhtikuusta 2020 - marraskuuhun 2022 sanotaan keränneen noin 112 miljoonaa dollaria oletettavasti vilpillisen arvopapereiden myynnin kautta kahdeksalta Rep -salkkuyritykseltä.
Kyseiset yritykset sisältävät hyvin tunnettuja tuotemerkkejä, kuten Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Liigens 'N Things, Mallin urheiluvälineet Online, Pier 1 Imports, Radio Hack ja Stein Mart. SEC on todennut, että syytetyt ovat myyneet vakuudettomia joukkovelkakirjalainoja, joiden luvattu vuosituotto on jopa 25% ja jäsenyksiköitä, jotka tarjosivat kuukausittaisia etuuskohteita 2,083%.
Harhaanjohtavat tiedot ja ponzi-kaltaiset maksut
SEC: n keskeinen syytös on, että tarjoukset lähetettiin välttämättömille väärille tiedoille liiketoimintamallin menestyksestä ja kannattavuudesta sekä sijoitusten turvallisuudesta. Vaikka jotkut Rev -tuotemerkit saivat tuloja, ne eivät olleet kannattavia.
SEC-tutkimukset osoittivat, että vähintään 5,9 miljoonaa dollaria, jotka maksettiin sijoittajille, olivat Ponzin kaltaisia maksuja, jotka rahoitettiin muiden sijoittajien varoilla. Menestyneen yrityksen ulkonäön säilyttämiseksi syytetty maksoi luvattuja palautuksia olemassa oleville sijoittajille uusilla rahastoilla tai varoilla muilta Rev-Single-kaupan leimailta. Tämä taktiikka näkee SEC: n klassisena petoksen tapauksena.
Sijoittajarahastojen väärinkäyttö
Lisäksi syytettyjä syytettiin noin 16,1 miljoonan dollarin väärinkäytöstä sijoittajarahastoissa henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Tämä osoittaa Lópezin ja muun ylläpitämän vilpillisen toiminnan laajuuden. Tapaus heitetään taitavasti sähköisen kaupan pimeään puolelle ja sijoittajien tarve olla skeptinen ja suorittaa perusteellinen tutkimus ennen varojen sijoittamista.
Siksi SEC on käsitellyt vakavaa tilannetta sijoittajien suojelemiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi markkinoille. Näitä kolmea henkilöä vastaan olevat oikeudelliset vaiheet ovat osa laajempaa lähestymistapaa vilpillisen toiminnan torjumiseksi finanssialalla.