Suche
SEC kaebab petturid: Rev-Ponzi skeem avalikustati 112 miljoni dollariga!
US-SEC kaebab Ponzi skeemi ja petlike väärtpaberite tõttu jaemüügiettevõtete jaemüügi Venture'i asutajad-112 miljonit dollarit.
SEC kaebab petturid: Rev-Ponzi skeem avalikustati 112 miljoni dollariga!
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on esitanud kohtuasja kolmele inimesele, keda süüdistatakse petlike väärtpaberite haldamises ja investorifondide kuritarvitamises. Süüdistatavad on Tino Lopez ja Alexander More, jaemüügi e -kaubanduse Ventures LLC (Rev) ja COO Maya Burkenroad kaasosa. SEC andmetel väidetakse, et kolm aprillist 2020. aasta novembrini 2022 on väidetavalt kogunud kaheksa rep -portfelliettevõtte väidetavalt petturlike väärtpaberite müümise kaudu umbes 112 miljonit dollarit.
Asjaomaste ettevõtete hulka kuuluvad hästi tuntud kaubamärgid nagu Brahms, Dleit Barn, Franklin Mint, Linens 'n Asjad, Model’s Sporting Goods Online, Pier 1 Import, Radio Hack ja Stein Mart. SEC on leidnud, et süüdistatav on müünud tagatiseta võlakirju, mille tõotatud aastase tulu oli kuni 25% ja liikmelisuse üksused, mis pakkusid igakuiseid eelistatavaid dividende kuni 2,083%.
Eksitav teave ja ponzi-laadsed maksed
SEC -i keskne süüdistus on see, et pakkumised saadeti olulisele valele teabele ärimudeli edu ja kasumlikkuse ning investeeringute turvalisuse kohta. Ehkki mõned Rev jaemüügibrändid said sissetuleku, polnud need kasumlikud.
SEC-i eksamid näitasid, et vähemalt 5,9 miljonit dollarit, mis maksti investoritele, olid Ponzi-laadsed maksed, mida rahastati teiste investorite vahenditega. Eduka ettevõtte ilmumise säilitamiseks lubas süüdistatav olemasolevatele investoritele lubatud tulu koos uute fondide või rahaliste vahenditega muudest Rev-Single'i kauplemismärkidest. See taktika peab SEC -i klassikaliseks pettusejuhtumiks.
Investorifondide kuritarvitamine
Lisaks süüdistati süüdistatavaid umbes 16,1 miljoni dollari väärkohtlemises investorifondides isiklikel eesmärkidel. See näitab Lópezi ja More ning Burkenroadi hallatavate petlike tegevuste ulatust. Juhtum visatakse oskuslikult e-kaubanduse pimedasse küljele ja vajadus investorite järele olla skeptiline ja enne nende vahendite investeerimist põhjalikke uuringuid läbi viia.
Seetõttu on SEC tegelenud tõsise olukorraga, et kaitsta investoreid ja taastada usaldus turu vastu. Nende kolme inimese vastu suunatud juriidilised sammud on osa ulatuslikumast lähenemisviisist finantssektoris petlike tegevuste vastu võitlemiseks.