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SEC SUES FRAUDSTERS: Rev-Ponzi Scheme presentado con $ 112 millones!
US-SEC está demandando a los fundadores de Ventures de comercio electrónico minorista debido al esquema Ponzi y valores fraudulentos: $ 112 millones.
SEC SUES FRAUDSTERS: Rev-Ponzi Scheme presentado con $ 112 millones!
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra tres personas acusadas de haber operado valores fraudulentos y mal uso de los fondos de los inversores. Los acusados son Tino López y Alexander More, co -fundador de comercio electrónico de comercio comercial LLC (Rev) y el COO Maya Burkenroad. Según la SEC, se dice que los tres de abril de 2020 a noviembre de 2022 recaudaron alrededor de $ 112 millones a través de ventas supuestamente fraudulentas de valores de ocho compañías de cartera de repeticiones.
Las compañías en cuestión incluyen marcas conocidas como Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N Things, Model’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, Radio Hack y Stein Mart. La SEC descubrió que el acusado ha vendido bonos no garantizados con rendimientos anuales prometidos de hasta un 25% y unidades de membresía, que ofrecían dividendos preferenciales mensuales de hasta 2.083%.
Información engañosa y pagos similares a Ponzi
Una acusación central de la SEC es que las ofertas se enviaron a información falsa esencial sobre el éxito y la rentabilidad del modelo de negocio y la seguridad de las inversiones. Aunque algunas marcas minoristas de Rev recibieron ingresos, no eran rentables.
Los exámenes de la SEC mostraron que al menos $ 5.9 millones que fueron pagados a los inversores eran pagos similares a Ponzi que fueron financiados con fondos de otros inversores. Para mantener la aparición de una compañía exitosa, el acusado pagó los rendimientos prometidos a los inversores existentes con nuevos fondos o fondos de otros sellos comerciales de revisión. Esta táctica ve la SEC como un caso clásico de fraude.
Abuso de fondos de inversores
Además, los acusados fueron acusados de abusar de alrededor de $ 16.1 millones en fondos de inversores con fines personales. Esto muestra el alcance de las actividades fraudulentas operadas por López y más y Burkenroad. El caso se arroja hábilmente al lado oscuro del comercio electrónico y la necesidad de que los inversores sean escépticos y realicen una investigación exhaustiva antes de invertir sus fondos.
Por lo tanto, la SEC ha tratado la situación grave para proteger a los inversores y restaurar la confianza en el mercado. Los pasos legales contra estas tres personas son parte de un enfoque más extenso para combatir actividades fraudulentas en el sector financiero.