Η SEC ασκεί απάτες: το σχέδιο Rev-Ponzi που αποκαλύφθηκε με 112 εκατομμύρια δολάρια!

Η SEC ασκεί απάτες: το σχέδιο Rev-Ponzi που αποκαλύφθηκε με 112 εκατομμύρια δολάρια!

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει καταθέσει αγωγή εναντίον τριών ατόμων που κατηγορούνται ότι έχουν λειτουργήσει ψευδείς τίτλους και κατάχρηση των επενδυτών. Οι κατηγορούμενοι είναι ο Tino Lopez και ο Alexander More, συν -προϋπολογισμός της λιανικής Ecommerce Ventures LLC (Rev) και η COO Maya Burkenroad. Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι τρεις από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2022 λέγεται ότι έχουν συγκεντρώσει περίπου 112 εκατομμύρια δολάρια μέσω δήθεν δόλια πωλήσεις τίτλων από οκτώ εταιρείες χαρτοφυλακίου.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες περιλαμβάνουν καλά γνωστές μάρκες, όπως Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens 'N, τα αθλητικά είδη του μοντέλου σε απευθείας σύνδεση, Pier 1 εισαγωγές, Radio Hack και Stein Mart. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν πουλήσει μη εξασφαλισμένα ομόλογα με υποσχεμένες ετήσιες αποδόσεις έως και 25% και μονάδες συμμετοχής, οι οποίες προσέφεραν μηνιαία προτιμησιακά μερίσματα έως και 2,083%.

Παραπλανητικές πληροφορίες και πληρωμές που μοιάζουν με ponzi

Μια κεντρική κατηγορία της SEC είναι ότι οι προσφορές αποστέλλονται σε βασικές ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία και την κερδοφορία του επιχειρηματικού μοντέλου και την ασφάλεια των επενδύσεων. Παρόλο που ορισμένες μάρκες λιανικής πώλησης από την Rev έλαβαν εισόδημα, δεν ήταν κερδοφόρα.

Οι εξετάσεις SEC έδειξαν ότι τουλάχιστον 5,9 εκατομμύρια δολάρια που καταβλήθηκαν στους επενδυτές ήταν πληρωμές τύπου Ponzi που χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια από άλλους επενδυτές. Προκειμένου να διατηρηθεί η εμφάνιση μιας επιτυχημένης εταιρείας, οι κατηγορούμενοι που κατέβαλαν υποσχέθηκαν αποδόσεις σε υπάρχοντες επενδυτές με νέα κεφάλαια ή κεφάλαια από άλλα γραμματόσημα συναλλαγών. Αυτή η τακτική βλέπει την SEC ως κλασική περίπτωση απάτης.

Κατάχρηση των επενδυτικών κεφαλαίων

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν για κατάχρηση περίπου 16,1 εκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια επενδυτών για προσωπικούς σκοπούς. Αυτό δείχνει την έκταση των δόλων δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται ο López και ο Burkenroad. Η υπόθεση ρίχνεται επιδέξια στη σκοτεινή πλευρά του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ανάγκη να είναι σκεπτικοί των επενδυτών και να διεξάγουν διεξοδική έρευνα πριν επενδύσουν τα κεφάλαιά τους.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασχολήθηκε με τη σοβαρή κατάσταση για την προστασία των επενδυτών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αγορά. Τα νομικά βήματα εναντίον αυτών των τριών ατόμων αποτελούν μέρος μιας πιο εκτεταμένης προσέγγισης για την καταπολέμηση των δόλων δραστηριοτήτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.