Suche
SEC Sues Svindlere: Rev-Ponzi-ordningen afsløret med $ 112 millioner!
USAS-SEC sagsøger grundlæggere af detailhandelen e-handel på grund af Ponzi-ordningen og falske værdipapirer-112 millioner dollars.
SEC Sues Svindlere: Rev-Ponzi-ordningen afsløret med $ 112 millioner!
Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) har anlagt sag mod tre personer, der er anklaget for at have drevet falske værdipapirer og misbrug af investorfonde. De tiltalte er Tino Lopez og Alexander More, co -founder for Retail eCommerce Ventures LLC (Rev) og COO Maya Burkenroad. Ifølge SEC siges de tre fra april 2020 til november 2022 at have samlet omkring 112 millioner dollars gennem angiveligt svigagtigt salg af værdipapirer fra otte REP -porteføljevirksomheder.
De berørte virksomheder inkluderer velkendte mærker som Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linned 'N Things, Model's Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, Radio Hack og Stein Mart. SEC har fundet, at de tiltalte har solgt usikrede obligationer med lovet årligt afkast på op til 25% og medlemskabsenheder, der tilbød månedligt præferentielt udbytte på op til 2.083%.
Vildledende information og ponzi-lignende betalinger
En central beskyldning af SEC er, at tilbudene blev sendt til vigtige falske oplysninger om succes og rentabilitet i forretningsmodellen og investeringers sikkerhed. Selvom nogle detailmærker fra Rev modtog indkomst, var de ikke rentable.
SEC-undersøgelserne viste, at mindst 5,9 millioner dollars, der blev betalt til investorer, var Ponzi-lignende betalinger, der blev finansieret med midler fra andre investorer. For at opretholde udseendet af et vellykket selskab betalte de tiltalte lovede afkast til eksisterende investorer med nye midler eller midler fra andre Rev-Single Trading-frimærker. Denne taktik ser SEC som et klassisk tilfælde af svig.
Misbrug af investorfonde
Derudover blev de tiltalte beskyldt for at have misbrugt omkring $ 16,1 millioner i investorfonde til personlige formål. Dette viser omfanget af de falske aktiviteter, der drives af López og mere og Burkenroad. Sagen kastes dygtigt ind i den mørke side af e-handel og behovet for, at investorer skal være skeptiske og udføre grundig forskning, før de investerer deres midler.
SEC har derfor behandlet den alvorlige situation for at beskytte investorer og til at genoprette tilliden til markedet. De juridiske skridt mod disse tre personer er en del af en mere omfattende tilgang til bekæmpelse af falske aktiviteter i den finansielle sektor.