Suche
SEC Sues Fraudsters: Rev-Ponzi Schéma představila s 112 miliony dolarů!
US-SEC žaluje zakladatele maloobchodních podniků elektronického obchodu kvůli schématu Ponzi a podvodné cenné papíry-112 milionů dolarů.
SEC Sues Fraudsters: Rev-Ponzi Schéma představila s 112 miliony dolarů!
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podala žalobu proti třem lidem, kteří jsou obviněni z provozu podvodných cenných papírů a zneužití prostředků investorů. Obžalovaní jsou Tino Lopez a Alexander More, spoluzakladatel maloobchodního elektronického obchodování Ventures LLC (Rev) a COO Maya Burkenroad. Podle SEC se říká, že tři od dubna 2020 do listopadu 2022 shromáždili přibližně 112 milionů dolarů prostřednictvím údajně podvodného prodeje cenných papírů od osmi portfoliových společností Rep.
Dotčené společnosti zahrnují známé značky jako Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Lines 'n Things, Model's Sporting Goods Online, Pier 1 Import, Radio Hack a Stein Mart. SEC zjistila, že obviněný prodal nezajištěné dluhopisy s zaslíbenými ročními výnosy až 25% a členskými jednotkami, které nabízely měsíční preferenční dividendy až 2,083%.
Zavádějící informace a ponzi podobné platby
Ústředním obviněním SEC spočívá v tom, že nabídky byly zaslány na základní nepravdivé informace o úspěchu a ziskovosti obchodního modelu a zabezpečení investic. Ačkoli některé maloobchodní značky z Rev získaly příjem, nebyly ziskové.
Zkoušky SEC ukázaly, že nejméně 5,9 milionu dolarů, které byly vyplaceny investorům, byly platby podobné Ponzi, které byly financovány z finančních prostředků od jiných investorů. Za účelem udržení vzhledu úspěšné společnosti, obviněné zaplacené slíbily návratnost stávajících investorů s novými fondy nebo fondy z jiných známek Rev-Single Trading. Tato taktika vidí SEC jako klasický případ podvodu.
Zneužívání fondů investorů
Kromě toho byli obviněni obviněni ze zneužívání asi 16,1 milionu dolarů v oblasti investorů pro osobní účely. To ukazuje rozsah podvodných činností provozovaných Lópezem a dalšími a Burkenroad. Případ je dovedně hoden do temné stránky elektronického obchodování a potřeba, aby byli investoři skeptičtí a před investováním svých finančních prostředků provedli důkladný výzkum.
SEC se proto zabývala vážnou situací na ochranu investorů a obnovení důvěry v trh. Právní kroky proti těmto třem jednotlivcům jsou součástí rozsáhlejšího přístupu k boji proti podvodným činnostem ve finančním sektoru.