Suche
SEC съди Fraudsters: Rev-Ponzi схема, разкрита със 112 милиона долара!
US-SEC съди основатели на предприятия за електронна търговия на дребно поради схема на Ponzi и измамни ценни книжа-112 милиона долара.
SEC съди Fraudsters: Rev-Ponzi схема, разкрита със 112 милиона долара!
Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заведе дело срещу трима души, които са обвинени, че са управлявали измамни ценни книжа и злоупотреба с фондове за инвеститори. Обвиняемите са Тино Лопес и Александър Море, съучастник на търговията на Ecommerce Ventures LLC (Rev) и COO Maya Burkenroad. Според SEC, трите от април 2020 г. до ноември 2022 г. се твърдят, че са събрали около 112 милиона долара чрез уж измамни продажби на ценни книжа от осем портфейлни компании.
Създадените компании включват добре известни марки като Brahms, Ress Barn, Franklin Mint, N Things, Sporting Goods's Online на Model, Pier 1 Imports, Radio Hack и Stein Mart. SEC установи, че обвиняемият е продал необезпечени облигации с обещана годишна възвръщаемост до 25% и членски единици, които предлагат месечни преференциални дивиденти до 2,083%.
Подвеждаща информация и плащания, подобни на Понци
Централно обвинение на SEC е, че офертите са изпратени на основна невярна информация за успеха и рентабилността на бизнес модела и сигурността на инвестициите. Въпреки че някои марки на дребно от Rev получиха доходи, те не бяха печеливши.
Изпитите на SEC показаха, че най-малко 5,9 милиона долара, които са платени на инвеститорите, са плащане, подобни на Понци, които са финансирани със средства от други инвеститори. За да запази появата на успешна компания, обвиняемият плати обещана възвръщаемост на съществуващите инвеститори с нови средства или средства от други търговски марки за оборота. Тази тактика вижда SEC като класически случай на измама.
Злоупотреба със инвеститорски фондове
В допълнение, обвиняемите бяха обвинени в злоупотреба с около 16,1 милиона долара средства за инвеститори за лични цели. Това показва степента на измамни дейности, оперирани от Лопес и още и Бъркенроуд. Случаят умело е хвърлен в тъмната страна на електронната търговия и необходимостта инвеститорите да бъдат скептични и да провеждат задълбочени изследвания, преди да инвестират средствата си.
Следователно SEC се справи със сериозната ситуация за защита на инвеститорите и за възстановяване на доверието на пазара. Правните стъпки срещу тези три лица са част от по -обширен подход за борба с измамни дейности във финансовия сектор.