SEC Sues المحتالين: تم الكشف عن مخطط Rev-Ponzi بمبلغ 112 مليون دولار!

SEC Sues المحتالين: تم الكشف عن مخطط Rev-Ponzi بمبلغ 112 مليون دولار!

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص متهمين بتشغيل الأوراق المالية الاحتيالية وإساءة استخدام أموال المستثمرين. المتهم هم Tino Lopez و Alexander More ، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية في مجال التجارة الإلكترونية LLC (REV) ، و COO Maya Burkenroad. وفقًا لـ SEC ، يقال إن الثلاثة من أبريل 2020 إلى نوفمبر 2022 قد جمع حوالي 112 مليون دولار من خلال مبيعات الأوراق المالية التي يفترض أنها احتيالية من ثماني شركات محفظة.

تشمل الشركات المعنية علامات تجارية معروفة مثل Brahms و Dress Barn و Franklin Mint و Linens 'N Things و Model’s Sporting Goots Online و Pier 1 واردات وراديو Hack و Stein Mart. لقد وجدت SEC أن المتهم قد باع سندات غير مضمونة بعائدات سنوية موعودة تصل إلى 25 ٪ ووحدات العضوية ، والتي قدمت أرباحًا تفضيلية شهرية تصل إلى 2.083 ٪.

معلومات مضللة ومدفوعات تشبه بونزي

يتمثل الاتهام المركزي لـ SEC في إرسال العروض إلى معلومات كاذبة أساسية حول نجاح وربحية نموذج الأعمال وأمن الاستثمارات. على الرغم من أن بعض العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من Rev تلقت دخلًا ، إلا أنها لم تكن مربحة.

أظهرت امتحانات SEC أن ما لا يقل عن 5.9 مليون دولار تم دفعها للمستثمرين كانت مدفوعات تشبه بونزي تم تمويلها بأموال من المستثمرين الآخرين. من أجل الحفاظ على ظهور شركة ناجحة ، المدفوعة المدفوعة عوائد موعودة للمستثمرين الحاليين بأموال أو صناديق جديدة من طوابع تداول أخرى. يرى هذا التكتيك أن SEC حالة كلاسيكية من الاحتيال.

إساءة استخدام أموال المستثمر

بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام المتهم بإساءة استخدام حوالي 16.1 مليون دولار من أموال المستثمرين لأغراض شخصية. هذا يدل على مدى الأنشطة الاحتيالية التي يديرها López و More و Burkenroad. يتم إلقاء القضية بمهارة في الجانب المظلم للتجارة الإلكترونية والحاجة إلى أن يكون المستثمرون متشككين وأن يقوموا بإجراء بحث شامل قبل استثمار أموالهم.

لذلك تعاملت SEC مع الوضع الخطير لحماية المستثمرين واستعادة الثقة في السوق. الخطوات القانونية ضد هؤلاء الأفراد الثلاثة هي جزء من نهج أكثر شمولاً لمكافحة الأنشطة الاحتيالية في القطاع المالي.