发现价值 750 亿美元的犯罪加密货币——区块链警告!
Chainaanalysis 发现了由套现行为变化驱动的价值 750 亿美元的犯罪加密货币。

发现价值 750 亿美元的犯罪加密货币——区块链警告!
区块链技术通常被誉为打击犯罪的有效工具,但事实证明它是一把双刃剑。 Chainaanalysis 最近的分析表明,超过750亿美元将犯罪加密货币明显存储在公开可见的钱包中。这意味着这些资金理论上可能会被全球执法机构没收,从而进一步增加对非法行为者的压力 报道 。
根据2023年10月9日的报告显示,其中750亿美元独自的近150亿美元存储在与犯罪活动直接相关的钱包中。剩余的金额存在于接收大量非法资金的下游钱包网络中。加密货币使用方式的巨大转变(特别是非法行为者的使用方式)正在形成如此惊人的现金数额。
非法库存增长
Chainaanalysis的分析显示,犯罪分子持有的比特币、以太坊和稳定币的总持有量自2020年以来有所增加359%已经增加了,现在几乎150亿美元已达到(截至2025年7月)。特别是,被盗资金是这些股票中最大的类别。重大黑客攻击,例如盗窃15亿美元在Bybit,说明了在没有执法当局注意的情况下提取大笔资金的困难。
另一个可怕的方面是暗网市场管理员和交易者拥有巨大的控制权462亿美元锻炼。这不仅表明这些市场的持续盈利能力,而且表明这些结构已深深融入犯罪活动的融资中。下游钱包中持有的相对较大的金额实际上可能更高,因为当前的洗钱趋势使得资金能够被极其有效地隐藏。
犯罪行为的变化
直接转账到中心交易所其实是从40%关于关于15%下降,表明混合器和跨链桥的明显趋势。这种套现行为的转变给试图追回非法行为者资产的执法机构带来了新的挑战。比特币仍然是犯罪活动中最受欢迎的货币;超过三分之一的非法比特币钱包在最后一次交易一年后仍然持有资金。
另一方面,随着犯罪分子越来越认识到稳定币可能被中心化发行人冻结的风险,稳定币表现出了不同的动态。这可能会影响这些数字资产的流动性,并迫使犯罪分子考虑其货币交易和存储方法的新考虑。
不幸的是,区块链的透明性也不断提醒我们,尽管存在这些挑战,追踪和没收非法资产的可能性仍然存在。 Chainaanalysis 已经结束126亿美元全球范围内查获的非法手段,这令人印象深刻地表明该技术可以用作犯罪分子和执法部门的工具。